In una nuova notizia, il giudice Beryl Howell del tribunale distrettuale del Distretto di Columbia ha condannato a tre anni di carcere il fondatore del mixer di criptovalute Helix, Larry Harmon. In particolare, il giudice che presiedeva la causa ha inflitto la pena perché ha ritenuto Harmon colpevole di riciclaggio di denaro.
È opportuno notare che la condanna del fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Helix è apparsa in un documento reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Nel comunicato stampa del 15 novembre, il DOJ ha dichiarato che tra il 2014 e il 2017, il fondatore condannato ha facilitato transazioni per un valore di circa 300 milioni di dollari.
La tecnica di riciclaggio di denaro di Harmon
Come ogni truffa fallita, le modalità operative di Harmon presentano caratteristiche uniche che gli hanno permesso di rimanere nel settore illecito per circa tre anni. Secondo il rapporto reso pubblico, Harmon gestisce un mixer darknet che aiuta i truffatori a riciclare Bitcoin (BTC).
Per agevolare le sue losche operazioni, il fondatore, già condannato, ha collegato il servizio di mixing a Grams, un motore di ricerca del dark web. "Helix era uno dei servizi di mixing più popolari sul dark web ed era molto ricercato dagli spacciatori di droga online che avevano bisogno di riciclare i proventi illeciti. Helix ha elaborato circa 354,468 bitcoin, l'equivalente di circa 311,145,854 dollari statunitensi al momento delle transazioni, per conto dei suoi clienti, inclusi clienti nel Distretto di Columbia."
Dopo ogni transazione, Harmon trattiene sempre una parte dell'importo realizzato come commissione. Nel frattempo, oltre alla rete Grams, ha sviluppato un'interfaccia di programmazione applicativa (API) che consente ai malintenzionati di integrare i propri wallet di prelievo Bitcoin con Helix.
Arresto e punizione
Considerata la gravità del reato, in particolare l'ingente somma riciclata con mezzi illeciti, Harmon avrebbe meritato circa vent'anni di carcere . Tuttavia, per clemenza, in virtù della sua buona collaborazione prima e dopo l'arresto, il giudice gli ha inflitto solo tre anni di reclusione.
Per contestualizzare, Harmon ha accettato di interrompere le operazioni di Helix ancor prima che le forze dell'ordine lo arrestassero nel febbraio 2020. Si è anche pentito delle sue azioni, come dimostrato da una dichiarazione di colpevolezza nell'agosto 2021. Oltre alla pena detentiva, dovrà pagare 311 milioni di dollari di sanzioni per compensare i fondi riciclati.
