Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato due piattaforme di scambio di criptovalute iraniane e diverse società collegate ai loro gestori, accusando la rete di aver agevolato il trasferimento di fondi illeciti per il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e di aver eluso le sanzioni statunitensi.
Il 7 agosto, l'Office of Foreign Assets Control ha annunciato le designazioni, che prendono di mira Shelbit Exchange, la società iraniana Aban Tether, l'operatore di Shelbit Siavash Kayvanpour e diverse società a lui collegate. Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che l'azione rientra nella più ampia campagna "Economic Fury" dell'amministrazione Trump contro le reti finanziarie iraniane.
Punti chiave
- L'OFAC ha sanzionato Shelbit Exchange, Aban Tether e diverse società collegate all'operatore di Shelbit, Siavash Kayvanpour.
- I portafogli collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno trasferito più di 1 milione di dollari a Shelbit, mentre più di 2 milioni di dollari sono stati spostati da indirizzi Shelbit a portafogli collegati all'IRGC.
- Gli indirizzi controllati da Kayvanpour hanno inoltre trasferito più di 2 milioni di dollari all'exchange iraniano Nobitex, precedentemente sanzionato.
- Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che decine di milioni di dollari provenienti da una rete di gioco d'azzardo in lingua persiana sono stati riciclati attraverso Shelbit.
- Questa azione intensifica la pressione statunitense sulle infrastrutture crittografiche iraniane nell'ambito della campagna "Economic Fury".
Il Tesoro prende di mira Shelbit e la sua rete più ampia
L'indagine del Tesoro si è concentrata in gran parte sulla rete di società di Shelbit e Kayvanpour, operanti in diverse giurisdizioni.
Secondo l'OFAC, indirizzi di criptovalute collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno trasferito più di 1 milione di dollari verso indirizzi Shelbit, mentre oltre 2 milioni di dollari si sono mossi nella direzione opposta. Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre identificato oltre 2 milioni di dollari in trasferimenti da indirizzi controllati da Kayvanpour a Nobitex, società designata dagli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. Il Dipartimento del Tesoro ha designato Kayvanpour ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224, accusandolo di aver fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico all'IRGC e a Nobitex.
Le sanzioni si estendono anche oltre la stessa Shelbit. L'OFAC ha designato Shelbit General Trading LLC, che opera commercialmente come Shelbit Exchange, nonché Shelbit Technologies in Polonia e le entità collegate a Kayvanpour, Crypto Home DMCC e NFT Home DMCC negli Emirati Arabi Uniti.
La rete aveva già attirato l'attenzione delle autorità di regolamentazione negli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero del Tesoro ha dichiarato che la Virtual Assets Regulatory Authority ha intrapreso azioni coercitive contro Shelbit General Trading nel gennaio 2025 e nuovamente nel luglio 2026.
Aban Tether è collegato a piattaforme di scambio autorizzate.
Aban Tether è stata aggiunta separatamente alla lista delle sanzioni. L'OFAC ha affermato che la piattaforma di scambio con sede in Iran ha elaborato transazioni per milioni di dollari che coinvolgono piattaforme di criptovalute iraniane precedentemente designate, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Il Dipartimento del Tesoro ha designato Aban Tether ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902 per aver operato nel settore finanziario iraniano.
Tale designazione dimostra che l'azione di contrasto di Washington si sta estendendo dalle singole transazioni che coinvolgono entità sanzionate, fino alle piattaforme di scambio che forniscono l'infrastruttura finanziaria per tali transazioni.
La rete di gioco d'azzardo ha aggiunto un altro livello
Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre affermato che Shelbit gestiva criptovalute collegate a una vasta rete di gioco d'azzardo online in lingua persiana, gestita da due influencer iraniani residenti fuori dall'Iran. Secondo l'agenzia, decine di milioni di dollari in asset digitali provenienti dalla rete di gioco d'azzardo sarebbero stati riciclati tramite Shelbit. Sempre secondo il Dipartimento del Tesoro, i gestori erano stati condannati per gioco d'azzardo illegale in Iran nel 2023, eppure i loro siti web continuavano ad accedere all'infrastruttura di pagamento online regolamentata dell'Iran.
L'accusa illustra la più ampia rete finanziaria che il Dipartimento del Tesoro statunitense afferma di voler colpire. Invece di affidarsi a un'unica piattaforma di scambio, gli attori iraniani avrebbero trasferito fondi attraverso piattaforme di scambio, società e attività online in diverse giurisdizioni.
La "furia economica" mette sotto pressione gli exchange di criptovalute.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che l'ultima azione dimostra che la campagna di pressione dell'amministrazione sta raggiungendo l'infrastruttura degli asset digitali iraniani.
"Che si tratti di dollari, rial o criptovalute, il Tesoro darà la caccia e smantellerà le reti finanziarie illecite che mantengono a galla il regime."
L'operazione è stata coordinata con la sezione investigativa penale dell'IRS, mentre il programma "Rewards for Justice" del Dipartimento di Stato continua a offrire fino a 15 milioni di dollari per informazioni che possano smantellare i meccanismi finanziari del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Per le aziende che operano nel settore delle criptovalute, le sanzioni rafforzano i rischi derivanti dall'elaborazione di transazioni che coinvolgono entità iraniane già soggette a restrizioni statunitensi. L'OFAC ha affermato che ai cittadini statunitensi è generalmente vietato effettuare transazioni con le parti designate, mentre i beni e gli interessi patrimoniali soggetti alla giurisdizione statunitense sono bloccati.
Conclusione
Le sanzioni contro Shelbit e Aban Tether rappresentano un'ulteriore escalation nella campagna di Washington contro le reti di criptovalute iraniane. Prendendo di mira exchange, operatori e società collegate, anziché i singoli portafogli, l'OFAC sta cercando di smantellare l'infrastruttura che consente alle entità iraniane sanzionate di movimentare asset digitali sui mercati internazionali.
Questa azione segnala inoltre che gli exchange di criptovalute iraniani rimangono una priorità assoluta per il Dipartimento del Tesoro statunitense in materia di contrasto alle sanzioni. Mentre Washington prosegue la sua campagna di "Furia Economica", gli exchange e le altre attività legate agli asset digitali connesse alle reti finanziarie iraniane soggette a sanzioni sono sottoposti a un controllo sempre maggiore e a un rischio maggiore di sanzioni.
