Oprichter van Helix Crypto Mixer krijgt 3 jaar cel voor witwassen van $ 300 miljoen
In een nieuwe ontwikkeling heeft rechter Beryl Howell van de districtsrechtbank van het District of Columbia een gevangenisstraf van drie jaar uitgesproken voor de oprichter van de Helix cryptomixer, Larry Harmon. De rechter legde de straf op omdat hij Harmon schuldig bevond aan witwassen. Het is vermeldenswaard dat de veroordeling van de oprichter van de Helix cryptomixer verscheen in een openbaar document van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). In het persbericht van 15 november verklaarde het DOJ dat de veroordeelde oprichter tussen 2014 en 2017 transacties ter waarde van ongeveer $ 300 miljoen faciliteerde. Harmons witwastechniek Zoals elke opgerold oplichtingsbedrijf, hebben Harmons operationele modaliteiten unieke kenmerken waardoor het ongeveer drie jaar in de illegale sector actief kon blijven. Volgens het openbaar gemaakte rapport exploiteert Harmon een darknetmixer die oplichters helpt bij het witwassen van Bitcoin (BTC). Om deze afschuwelijke operaties te vergemakkelijken, verbond de veroordeelde oprichter de mixer met Grams, een darknet-zoekmachine. Helix was een van de populairste mixdiensten op het darknet en was zeer gewild bij online drugsdealers die hun illegale opbrengsten moesten witwassen. Helix verwerkte ongeveer 354,468 bitcoin – het equivalent van ongeveer $ 311,145,854 in Amerikaanse dollars ten tijde van de transacties – namens zijn klanten, waaronder klanten in het District of Columbia. Na elke transactie behoudt Harmon altijd een deel van het gerealiseerde bedrag als commissie. Naast het Grams-netwerk ontwikkelde hij een Application Program Interface (API) waarmee kwaadwillenden hun Bitcoin-wallets kunnen integreren met Helix. Arrestatie en straf Gezien de ernst van zijn vergrijp, met name het enorme bedrag dat via dubieuze middelen werd witgewassen, verdiende Harmon ongeveer twintig jaar gevangenisstraf. De rechter sprak echter slechts een straf van drie jaar uit uit hoofde van clementie voor de mate van goede samenwerking vóór en na zijn arrestatie. Ter vergelijking: Harmon stemde ermee in om de activiteiten van Helix te stoppen, nog voordat de politie hem in februari 2020 arresteerde. Hij had ook spijt van zijn daden, wat bleek uit een schuldbekentenis in augustus 2021. Naast zijn gevangenisstraf zal hij een boete van 311 miljoen dollar moeten betalen ter compensatie van het witgewassen geld.