In een nieuwe ontwikkeling heeft rechter Beryl Howell van de districtsrechtbank van het District of Columbia een gevangenisstraf van drie jaar uitgesproken voor Larry Harmon, de oprichter van de cryptomixer Helix. De rechter legde de straf op omdat hij Harmon schuldig bevond aan witwassen.
Het is belangrijk om te vermelden dat de veroordeling van de oprichter van de Helix cryptomixer is gepubliceerd in een document van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). In het persbericht van 15 november stelde het DOJ dat de veroordeelde oprichter tussen 2014 en 2017 transacties ter waarde van ongeveer 300 miljoen dollar had gefaciliteerd.
Harmon's witwastechniek
Zoals bij elke opgelichte oplichtingszaak, hebben de operationele modaliteiten van Harmon unieke kenmerken waardoor het bedrijf ongeveer drie jaar in de illegale sector actief kon blijven. Volgens het gepubliceerde rapport exploiteert Harmon een darknetmixer die oplichters helpt bij het witwassen van Bitcoin (BTC).
Om de afschuwelijke praktijken te faciliteren, koppelde de veroordeelde oprichter de mixer aan Grams, een zoekmachine op het darknet. "Helix was een van de populairste mixdiensten op het darknet en was zeer gewild bij online drugsdealers die hun illegale winsten wilden witwassen. Helix verwerkte ongeveer 354,468 bitcoins – het equivalent van ongeveer $ 311,145,854 in Amerikaanse dollars op het moment van de transacties – namens haar klanten, waaronder klanten in Washington D.C.."
Na elke transactie behoudt Harmon altijd een deel van het gerealiseerde bedrag als commissie. Naast het Grams-netwerk ontwikkelde hij ondertussen een Application Program Interface (API) waarmee kwaadwillenden hun Bitcoin-wallets kunnen integreren met Helix.
Arrestatie en straf
Gezien de ernst van zijn misdrijf, met name de enorme hoeveelheid geld die via dubieuze methoden werd witgewassen, verdiende Harmon een gevangenisstraf van ongeveer twintig jaar . De rechter legde hem echter slechts drie jaar gevangenisstraf op, uit coulance vanwege zijn goede medewerking voor en na zijn arrestatie.
Ter vergelijking: Harmon stemde ermee in om de activiteiten van Helix te stoppen, nog voordat de politie hem in februari 2020 arresteerde. Hij had ook spijt van zijn daden, wat bleek uit een schuldbekentenis in augustus 2021. Naast zijn gevangenisstraf zal hij een boete van 311 miljoen dollar moeten betalen ter compensatie van het witgewassen geld.
