De Amerikaanse districtsrechtbank voor Washington, Seattle, heeft een rechtszaak ontvangen waarin Binance en de voormalige CEO van de beurs, Changpeng Zhao "CZ", worden beschuldigd van het faciliteren van witwassen.
Drie crypto-investeerders hebben de laatste rechtszaak aangespannen, waarin ze stellen dat de cryptobeurs grootschalige witwaspraktijken op hun platform heeft toegestaan. Kort gezegd beschuldigen ze Binance ervan gestolen cryptovaluta via hun platform te laten passeren zonder tracking of monitoring.
Details van beschuldigingen van witwassen
Ter vergelijking: drie eisers – Natalie Tang, Philip Martin en Yatin Khanna – beweerden dat dieven hun cryptotokens hadden gestolen en via Binance hadden verplaatst. Bovendien hielden ze vol dat de exchange op de hoogte was en onverschillig bleef terwijl de gestolen cryptovaluta naar onbekende bestemmingen vertrokken.
De bovenstaande beschuldigingen onderstrepen met name Binances schending van de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act in de Amerikaanse federale wetgeving. Dit onderstreept de ernst van de nalatigheid en de mogelijke negatieve gevolgen voor de beurs.
Even belangrijk is dat de digitale sporen van de hackers ontraceerbaar waren, waardoor pogingen om de gestolen activa terug te krijgen zinloos waren. Volgens de aanklagers zou het verloren geld niet voorgoed verdwenen zijn geweest als de beurs de virtuele voetafdrukken van de hackers niet had gewist.
De rechtszaak bevatte ook beschuldigingen dat Binance, tijdens CZ's periode als CEO van de beurs, zonder volledige vergunning opereerde en niet voldeed aan de wettelijke antiwitwasnormen (AML). Volgens de eisers maakte het niet voldoen aan de AML-vereisten het beursplatform aantrekkelijk voor witwassen en andere financiële misstanden.
Binance blijft strijden tegen wereldwijde regelgeving
Zoals verwacht brengt deze juridische actie Binance en CZ in een lastig parket, en de uitkomst ervan kan zowel Binance als de hele blockchaingemeenschap verwoesten.
In reactie op de aangespannen rechtszaak merkte Bill Hugh, directeur en senior advocaat bij Consensys, op: " Als deze zaak ver in het onderzoekstraject komt en zelfs tot beslissende voorlopige procedures leidt (wat waarschijnlijk niet zal gebeuren – CZ zal die wallet op een gegeven moment wel openen en laten verdwijnen), dan zal de effectiviteit van blockchain-analyse zelf en het terugvinden van on-chain activa op de proef worden gesteld!"
👀🚨👀🚨 @binance en @cz_binance werden afgelopen vrijdag door een groep eisers aangeklaagd bij de federale rechtbank in Seattle. Een interessante collectieve rechtszaak aangespannen door topadvocaten gespecialiseerd in collectieve rechtszaken, die beweren dat consumenten schade hebben geleden als gevolg van het witwassen van geld door Binance. En de natuurlijke, voorspelbare civiele rechtszaak die daarop volgde… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes: wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024
De situatie van Binance wordt ondertussen gecompliceerd door conflicten met verschillende toezichthouders, waardoor het platform nu onder streng toezicht staat van diverse instanties. Het helpt ook niet dat CZ een gevangenisstraf uitzit voor aanklachten met betrekking tot witwassen.
