UPay Technology LTD. heeft een intentieverklaring (MoU) getekend met WIDTH, een leverancier van technologie voor compliance en risicobeheer. De samenwerking werd aangekondigd op 6 november 2026. We zullen de DART-tool van WIDTH gebruiken om onze teams te helpen bij het controleren van walletadressen en transacties die gekoppeld zijn aan betalingen met digitale activa.
Een verdachte transactie kan onze beoordelaars terugleiden naar verschillende wallets. DART helpt hen dat spoor te volgen en te achterhalen wat de waarschuwing heeft veroorzaakt.
Key Takeaways
- DART zal UPay helpen bij het controleren van walletadressen en het traceren van geld op de blockchain.
- Beoordelaars kunnen de regel die de melding heeft geactiveerd, de risicoscore en de relevante transactiegegevens controleren.
- UPay en WIDTH zullen samen beslissen welke betalingsprocessen ze gaan screenen.
Wat recensenten in DART zullen zien
We verifiëren de identiteit van klanten als onderdeel van onze due diligence. Wanneer we een transactie beoordelen, moeten we ook weten welke adressen de gelden hebben verwerkt. De wallet-adrescontrole (KYA) van DART kan verbanden met risicovolle entiteiten identificeren. De transactiecontrole (KYT) helpt ons te zien waar de gelden vandaan komen en waar ze naartoe zijn gegaan.
Stel dat een overboeking wordt gemarkeerd omdat het geld via een adres is gegaan dat is gekoppeld aan een entiteit met een hoog risico. Een beoordelaar kan de transacties volgen die de overboeking met dat adres verbinden en vervolgens beslissen of de zaak nader onderzoek vereist.
Waar DART in onze beoordelingen past
We zullen samen met WIDTH bepalen waar we DART gaan inzetten. De reikwijdte zal afhangen van hoe geldstromen via elke dienst verlopen, de betrokken activa en blockchainnetwerken, en de markten die we bedienen. Zodra onze teams DART hebben gebruikt, zullen we hun feedback met WIDTH bespreken.
Onze teams zullen de bevindingen van DART gebruiken in combinatie met hun eigen onderzoek en onafhankelijke beoordelingen. We zullen beslissen hoe we met de gemelde gevallen omgaan volgens het risicobeleid van UPay en blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de toepasselijke wettelijke verplichtingen.
Over UPay
UPay Technology LTD., opgericht in 2023, helpt mensen en bedrijven bij het gebruik van digitale activa voor betalingen. Particulieren kunnen digitale activa beheren in de UPay-wallet en ondersteunde activa uitgeven met de UPay-kaart . We bieden bedrijven white-label kaarten en een crypto-betaalgateway.
Over BREEDTE
WIDTH ontwikkelt technologie voor compliance en risicobeheer voor financiële instellingen, betaalproviders en bedrijven in de digitale activabranche. Het platform ondersteunt klantacceptatie, transactiemonitoring en onderzoek naar financiële criminaliteit.
