SEC, FBI e DOJ desmantelam corretoras fraudulentas usando a estratégia de tokens do FBI
Os reguladores federais destacaram três corretoras de criptomoedas, incluindo Gotbit, ZM Quant e CLS Global, alegando que elas enfrentarão ações judiciais por crimes relacionados a manipulações de mercado. Curiosamente, a ação judicial envolverá os líderes da plataforma de negociação e outros funcionários, destacando uma ação judicial abrangente. Vale ressaltar que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com a ação no Tribunal Distrital de Massachusetts. Curiosamente, outras entidades, incluindo o Departamento de Justiça e o Federal Bureau of Investigation (FBI), demonstraram interesse no caso, com envolvimento ativo nos procedimentos legais. A declaração da SEC dizia em parte: "A Comissão de Valores Mobiliários anunciou hoje acusações de fraude contra três empresas que se dizem formadoras de mercado e nove indivíduos por envolvimento em esquemas para manipular os mercados de vários ativos criptográficos oferecidos e vendidos como títulos a investidores de varejo." Visão Geral das Ofensas Como mencionado anteriormente, a base da ação judicial contra as corretoras de criptomoedas destacadas foi principalmente a manipulação de mercado. Para contextualizar, a ZM Quant supostamente oferecia serviços de formação de mercado para criptomoedas. Curiosamente, Baijun Ou, Ruiqi Liu e dois indivíduos anônimos associados à bolsa manipularam o volume de negociação e os preços dos ativos criptográficos, acumulando riquezas para si próprios. Assim como a ZM Quant, a Gotbit também participou de atos nefastos semelhantes. Enquanto o primeiro supostamente inflou o preço do token de Saitama por meio de um grupo privado do Telegram, o último fez o mesmo com o token Robo Inu, inflando seu volume de negociação para cerca de US$ 1 milhão. O papel do FBI na aceleração dos procedimentos de investigação Como parte dos esforços concentrados para identificar os culpados, o FBI lançou uma nova iniciativa rotulada como uma operação secreta do FBI. A inovação envolve o desenvolvimento de um token falso, "The NexFundAI Token". Ao alavancar a moeda falsa, o FBI enganou com sucesso os golpistas para oferecer serviços de negociação fraudulentos. Portanto, com sua invenção, o FBI adicionou uma nova dimensão aos procedimentos investigativos bem-sucedidos. #Fedcoin? bem, não AQUELA moeda do Fed – #NexFundAI foi uma moeda criada sob a direção do #FBI (sim, aquele FBI) "como parte de sua investigação secreta de #manipulação do mercado de #criptoativos"; a #SEC traz 5 casos contra MMs, dois envolvem uma moeda criada pelo FBI! https://t.co/knVktsUS1o — Drew Hinkes (@propelforward) 9 de outubro de 2024 Admitindo a contribuição do FBI, a SEC declarou em seu comunicado à imprensa: "A SEC agradece a assistência do FBI e do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, que anunciou ações criminais paralelas hoje."
Receber pagamentos em criptomoedas é tributável? O que você precisa saber
Imagine isso: você acabou de concluir um projeto e, em vez de uma transferência bancária comum, recebe seu salário em Bitcoin, Ethereum ou outra moeda digital. Embora isso pareça futurista, já está acontecendo. Freelancers, trabalhadores de tecnologia, entusiastas de criptomoedas e empresas inteiras estão optando por receber pagamentos em criptomoedas. A pergunta que vem à mente agora é: receber pagamentos em criptomoedas é tributável? Esta é uma questão que está se tornando mais relevante à medida que as criptomoedas se transformam continuamente de um investimento para uma forma de pagamento amplamente aceita em vários setores. No entanto, à medida que a adoção das criptomoedas cresce, também aumenta a confusão em torno de suas implicações legais e fiscais. A verdadeira questão continua sendo: como o fisco vê isso? Pagamentos com criptomoedas são considerados tributáveis em muitos países, e a maneira como você lida com isso pode afetar sua carteira. Então, o que exatamente você precisa saber para permanecer em conformidade? Vamos explorar os fatos e regulamentações essenciais que regem os pagamentos e a tributação de criptomoedas. Leia também: Como configurar pagamentos recorrentes em criptomoedas em apenas alguns passos Principais conclusões O que significa receber pagamentos em criptomoedas? Receber pagamento em criptomoedas significa receber seu salário, renda ou pagamento por bens e serviços em moedas digitais como Bitcoin, Ethereum ou outras criptomoedas, em vez de dinheiro tradicional. Em vez de seu empregador depositar moeda local em sua conta bancária, ele envia criptomoedas diretamente para sua carteira de criptomoedas. É como ganhar um salário, mas em uma criptomoeda que não está vinculada a nenhum governo ou banco. Isso abre novas possibilidades: os pagamentos podem acontecer mais rapidamente, internacionalmente, com menos taxas e sem a necessidade de uma conta bancária. Mas, embora pareça que estamos jogando em um novo mundo financeiro, as autoridades fiscais ainda querem sua fatia do bolo. É aí que as coisas ficam interessantes. Como funciona o pagamento em criptomoedas Receber pagamentos em criptomoedas é semelhante a receber pagamentos na sua moeda local. Veja como funciona: Configuração do empregador O empregador precisa configurar um sistema para converter seu salário em criptomoeda. Isso pode envolver o uso de um serviço de folha de pagamento especializado ou a integração com uma bolsa de criptomoedas. Endereço da carteira Você precisará fornecer ao seu empregador o endereço da sua carteira de criptomoedas. Esta é sua conta bancária digital para armazenar e enviar criptomoedas. Pagamento O empregador então enviará o valor acordado em criptomoeda para sua carteira. Criptomoedas são consideradas renda? Se você recebe pagamentos em Bitcoin ou outras criptomoedas, as autoridades fiscais consideram isso uma renda real. Não importa se você está programando, projetando ou administrando um negócio paralelo: se seu pagamento for em criptomoeda, ele não é apenas dinheiro digital, ele é tributável. "Receber pagamento em criptomoedas parece o futuro até que os impostos lembrem que ainda é o presente." Como as autoridades fiscais veem a renda com criptomoedas Para a maioria dos órgãos fiscais, receber pagamento em criptomoedas não é diferente de receber seu salário em dólares ou euros. O IRS (EUA), o HMRC (Reino Unido) e outras grandes agências tributárias no mundo todo consideram os pagamentos com criptomoedas como renda tributável. Aos olhos deles, você ganhou dinheiro, mesmo que não seja de forma tradicional. Por exemplo: não se trata apenas de quanta criptomoeda você recebe, mas também do que acontece depois. Se você mantiver essa criptomoeda e ela aumentar de valor, qualquer lucro que você tiver ao vendê-la ou convertê-la poderá estar sujeito ao imposto sobre ganhos de capital. Portanto, a renda com criptomoedas não só pode ser tributada quando você a recebe, mas também pode ser tributada novamente se seu valor aumentar enquanto ela estiver em sua carteira digital. Posições globais sobre as regras do imposto de renda sobre criptomoedas variam de país para país, tornando o jogo da renda com criptomoedas mais parecido com uma caça ao tesouro global: as criptomoedas podem ser globais e sem fronteiras, mas as leis tributárias certamente não são. As regras dependem de onde você mora, e cumpri-las pode significar a diferença entre uma viagem tranquila e uma multa pesada. Na maioria dos casos, criptomoedas são consideradas renda, e você deve ficar atento às autoridades fiscais quando receber seu pagamento em Bitcoin em vez de dinheiro. Como a renda com criptomoedas é tributada? "Ser pago em criptomoedas é dançar na vanguarda da inovação, mas precisamos ter cuidado, pois as autoridades fiscais observam com atenção." A renda com criptomoedas pode ser tributada de duas maneiras principais: renda ordinária ou ganhos de capital, dependendo do que você faz com seus ganhos digitais. Imposto de Renda Ordinário Se você recebe pagamento em criptomoedas (seja salário, bônus ou pagamento por serviços), o valor recebido é tributado como renda ordinária. Isso significa que, assim como um salário regular em dólares, as autoridades fiscais querem um corte com base na sua faixa de renda. Nos EUA, por exemplo, as taxas normais de imposto de renda variam de 10% a 37%, dependendo da sua faixa de renda. Se seus ganhos com criptomoedas o colocarem em uma faixa mais alta, essa será a alíquota de imposto sobre esses ganhos. Por exemplo, digamos que você é um designer freelancer e um cliente lhe paga 0.05 BTC (no valor de US$ 1,500 no dia do pagamento). Esses US$ 1,500 são tributados como renda ordinária e, se você estiver na faixa de imposto de 22%, será tributado em 22%. Imposto sobre ganhos de capital Depois de receber criptomoedas, se você as mantiver e seu valor aumentar, você estará lidando com imposto sobre ganhos de capital ao vendê-las ou convertê-las. Isso é semelhante à forma como ações ou propriedades são tributadas. As taxas de imposto sobre ganhos de capital dependem de quanto tempo você mantém suas criptomoedas. Continuando com o exemplo anterior, se você mantiver 0.05 BTC por alguns meses e seu valor subir para US$ 2,000, quando você vendê-lo, o lucro de US$ 500 será tributado como ganho de capital de curto prazo. Se você esperar um ano ou mais, poderá pagar apenas imposto sobre ganhos de capital de longo prazo, que pode ser de até 0%, dependendo da sua renda. Conversão de criptomoedas em moedas fiduciárias: implicações fiscais O que acontece quando você decide transformar Bitcoin ou Ethereum em dólares ou euros comuns? Bem, as autoridades fiscais estão observando, e tudo se resume aos ganhos de capital e ao rastreamento do valor da sua criptomoeda desde o momento em que você a recebe até o momento em que a converte. “O Bitcoin não