Reguladores federais destacaram três corretoras de criptomoedas, incluindo Gotbit, ZM Quant e CLS Global, alegando que enfrentarão ações judiciais por crimes relacionados a manipulações de mercado. Curiosamente, a ação judicial envolverá os líderes da plataforma de negociação e outros funcionários, destacando uma ação judicial abrangente.
Vale ressaltar que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com a ação no Tribunal Distrital de Massachusetts. Curiosamente, outras entidades, incluindo o Departamento de Justiça e o FBI, demonstraram interesse no caso, com envolvimento ativo nos procedimentos legais.
O comunicado da SEC dizia, em parte: “A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anunciou hoje acusações de fraude contra três empresas que se apresentavam como formadoras de mercado e nove indivíduos por envolvimento em esquemas para manipular os mercados de diversos criptoativos oferecidos e vendidos como valores mobiliários a investidores de varejo.”
Visão geral das infrações
Como mencionado anteriormente, a base da ação judicial contra as corretoras de criptomoedas em questão era principalmente a manipulação de mercado. Para contextualizar, a ZM Quant supostamente oferecia serviços de formador de mercado para criptomoedas. Curiosamente, Baijun Ou, Ruiqi Liu e dois indivíduos anônimos associados à corretora manipularam o volume de negociações e os preços dos criptoativos, acumulando riquezas para si próprios.
Assim como a ZM Quant, a Gotbit também participou de atos nefastos semelhantes. Enquanto a primeira supostamente inflou o preço do token Saitama por meio de um grupo privado no Telegram, a segunda fez o mesmo com o token Robo Inu, inflando seu volume de negociação para cerca de US$ 1 milhão.
O papel do FBI na aceleração dos procedimentos de investigação
Como parte de esforços concentrados para identificar os culpados, o FBI lançou uma nova iniciativa denominada operação secreta do FBI. A inovação envolve o desenvolvimento de um token falso, o "Token NexFundAI". Ao utilizar a moeda falsa, o FBI conseguiu enganar os golpistas, levando-os a oferecer serviços de negociação fraudulentos. Assim, com sua invenção, o FBI adicionou uma nova dimensão aos procedimentos investigativos bem-sucedidos.
#Fedcoin ? Bem, não ESSA Fed Coin – #NexFundAI foi uma criptomoeda criada sob a direção do #FBI (sim, aquele FBI) "como parte de sua investigação secreta sobre #manipulação do mercado de #criptoativos "; a #SEC abriu 5 processos contra formadores de mercado, dois deles envolvendo uma criptomoeda criada pelo FBI! https://t.co/knVktsUS1o
- Drew Hinkes (@propelforward) 9 de outubro de 2024
Ao admitir a contribuição do FBI, a SEC declarou em seu comunicado à imprensa: "A SEC agradece a assistência do FBI e do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, que anunciou hoje ações criminais paralelas."
