Fundador do Helix Crypto Mixer é condenado a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões
Em um novo desenvolvimento, a juíza Beryl Howell, do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, pronunciou uma pena de prisão de três anos para o fundador do misturador de criptomoedas Helix, Larry Harmon. Notavelmente, o juiz presidente aplicou a punição porque considerou Harmon culpado de lavagem de dinheiro. Vale ressaltar que a sentença do fundador do misturador de criptomoedas Helix apareceu em um documento divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). No comunicado à imprensa de 15 de novembro, o DOJ afirmou que, entre 2014 e 2017, o fundador condenado facilitou transações no valor de cerca de US$ 300 milhões. Técnica de Lavagem de Dinheiro de Harmon Como todo empreendimento fraudulento fracassado, as modalidades operacionais de Harmon têm características únicas que lhe permitiram permanecer no negócio ilícito por cerca de três anos. De acordo com o relatório divulgado, Harmon opera um misturador na darknet que auxilia os golpistas na lavagem de Bitcoin (BTC). Para facilitar as operações hediondas, o fundador condenado conectou o misturador ao Grams, um mecanismo de busca na dark net. “O Helix era um dos serviços de mistura mais populares na darknet e era muito procurado por traficantes de drogas online que precisavam lavar seus lucros ilícitos. O Helix processou aproximadamente 354,468 bitcoins — o equivalente a aproximadamente US$ 311,145,854 em dólares americanos no momento das transações — em nome de seus clientes, incluindo clientes no Distrito de Columbia.” Após cada transação, Harmon sempre retém parte do valor realizado como sua comissão. Enquanto isso, além da rede Grams, ele desenvolveu uma Interface de Programação de Aplicativo (API) que permite que atores maliciosos integrem suas carteiras de retirada de Bitcoin com o Helix. Prisão e Punição Considerando o grau de sua infração, particularmente a enorme quantia lavada por meios duvidosos, Harmon merecia cerca de vinte anos de prisão. No entanto, o juiz apenas pronunciou uma pena de três anos por leniência por bons níveis de cooperação antes e depois de sua prisão. Para contextualizar, Harmon concordou em interromper as operações da Helix antes mesmo que as autoridades o prendessem em fevereiro de 2020. Ele também estava arrependido de suas ações, o que ficou evidenciado por uma confissão de culpa em agosto de 2021. Além da pena de prisão, ele perderá US$ 311 milhões em multas para compensar os fundos lavados.