Em um novo desdobramento, a juíza Beryl Howell, do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, condenou Larry Harmon, fundador do mixer de criptomoedas Helix, a três anos de prisão. Notavelmente, o juiz presidente aplicou a pena por considerar Harmon culpado de lavagem de dinheiro.
Vale ressaltar que a sentença do fundador da Helix, plataforma de mistura de criptomoedas, foi divulgada publicamente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). No comunicado à imprensa de 15 de novembro, o DOJ afirmou que, entre 2014 e 2017, o fundador condenado facilitou transações no valor aproximado de US$ 300 milhões.
Técnica de Lavagem de Dinheiro de Harmon
Como todo golpe fracassado, as modalidades operacionais da Harmon possuem características únicas que lhe permitiram permanecer no negócio ilícito por cerca de três anos. De acordo com o relatório divulgado, a Harmon opera um misturador na darknet que auxilia golpistas na lavagem de Bitcoin (BTC).
Para facilitar as operações hediondas, o fundador condenado conectou o serviço de mistura de moedas com o Grams, um mecanismo de busca da dark web. "O Helix era um dos serviços de mistura mais populares na darknet e era muito procurado por traficantes de drogas online que precisavam lavar seus lucros ilícitos. O Helix processou aproximadamente 354,468 bitcoins — o equivalente a cerca de US$ 311,145,854 na época das transações — em nome de seus clientes, incluindo clientes no Distrito de Columbia."
Após cada transação, Harmon sempre retém parte do valor realizado como comissão. Além da rede Grams, ele desenvolveu uma Interface de Programação de Aplicativo (API) que permite que criminosos integrem suas carteiras de retirada de Bitcoin ao Helix.
Prisão e Punição
Considerando a gravidade do seu crime, particularmente a enorme quantia lavada por meios duvidosos, Harmon merecia uma pena de cerca de vinte anos de prisão . No entanto, o juiz, por clemência, condenou-o a apenas três anos devido ao seu bom nível de cooperação antes e depois da sua prisão.
Para contextualizar, Harmon concordou em interromper as operações da Helix antes mesmo que as autoridades o prendessem em fevereiro de 2020. Ele também estava arrependido de suas ações, o que ficou evidenciado por uma confissão de culpa em agosto de 2021. Além da pena de prisão, ele perderá US$ 311 milhões em multas para compensar os fundos lavados.
