O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) tomou medidas contra a Investbybit Pty Ltd, subsidiária australiana da Binance, por violações significativas dos controles nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF).
Como parte de suas medidas de fiscalização , o órgão regulador determinou que a Binance Austrália deve indicar auditores externos para consideração e seleção da AUSTRAC. A exchange tem 28 dias para realizar esse processo, sob pena de sofrer novas sanções.
CEO da AUSTRAC esclarece posição regulatória
O Sr. Brendan Thomas, Diretor Executivo (CEO) da AUSTRAC , reiterou o compromisso do órgão regulador com a proteção dos cidadãos contra golpes com criptomoedas. Ele observou que a Avaliação Nacional de Riscos da AUSTRAC, realizada em 2024, demonstrou a crescente vulnerabilidade das criptomoedas a atos fraudulentos.
O Sr. Thomas declarou:
“Lembro a todas as bolsas de moedas digitais que permaneçam atentas a transações que indiquem comportamento suspeito, incluindo lavagem de dinheiro por meio de golpes, crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo – o potencial para essas atividades é muito maior nas bolsas globais.”
O CEO enfatizou a necessidade de operadores globais como a Binance compreenderem e implementarem diretrizes que garantam a segurança dos investidores. Ele também falou sobre a importância de compreender os riscos de criminalidade no contexto australiano. Thomas observou que compreender essas complexidades será crucial para garantir que as plataformas de negociação não deixem de cumprir suas obrigações de relatórios.
O CEO da AUSTRAC acrescentou:
“Grandes operadores globais podem parecer bem equipados e posicionados para atender a requisitos regulatórios complexos, mas se não entenderem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, eles não estarão cumprindo suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo na Austrália.”
