Em um acontecimento recente, a agência reguladora canadense, a British Columbia Securities Commission (BCSC), considerou a LiquiTrade culpada de violar a Lei de Valores Mobiliários do Canadá.
Em novembro de 2022, a corretora de criptomoedas Latoken, da LiquiTrade, foi acusada de descumprir a Lei de Valores Mobiliários do Canadá. A alegação foi divulgada em um comunicado à imprensa da BCSC (Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica) datado de 16 de novembro de 2022.
"A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) alega que a operadora de uma plataforma de negociação de criptoativos está facilitando transações com derivativos sem estar registrada e operando como uma bolsa de valores na Colúmbia Britânica sem ser reconhecida pela Comissão", afirmou o órgão regulador.
LiquiTrade é considerada culpada após dois anos
Após as alegações acima, as investigações estão em andamento há quase dois anos, com as descobertas recentes confirmando que a bolsa era culpada.
Entre outros crimes, o BCSC declarou que a LiquiTrade nunca foi autorizada a operar sob a Lei de Valores Mobiliários. Além disso, a bolsa Latoken não era reconhecida pelo BCSC.
Também digno de nota foi o fato de a LiquiTrade permitir que investidores comercializassem direitos contratuais sobre seus ativos digitais, incluindo capital de derivativos. Isso era ilegal, pois todas as instituições financeiras devem se registrar sob a Lei de Valores Mobiliários para hospedar recursos de negociação de contratos na província canadense da Colúmbia Britânica.
Possível penalidade por violação da Lei de Valores Mobiliários
Até o momento da redação deste texto, detalhes sobre a possível natureza da punição imposta à LiquiTrade ainda são desconhecidos. No entanto, com base em especulações, a punição pode variar de uma multa altíssima à suspensão dos serviços na região. Contudo, a decisão final depende da decisão do tribunal, que sairá em agosto de 2024.
Enquanto isso, em março deste ano, o país baniu muitas corretoras, incluindo Poloniex, Kucoin, Catalyx, etc. Em comparação, o Canadá emitiu licenças operacionais para outras corretoras, autorizando suas operações no país. Entre elas, Coinbase, Bitbuy, etc.
Por outro lado, a Binance enfrenta acusações de lavagem de dinheiro no Canadá, tendo declarado sua intenção de recorrer da multa de US$ 4.4 milhões imposta.
