O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) apelou às regiões do Sudeste Asiático para que endureçam suas medidas de fiscalização contra corretoras de criptomoedas sem licença. Curiosamente, o apelo apareceu em um documento de divulgação que está circulando no setor de criptomoedas.
Segundo a publicação , os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) sem licenças operacionais têm ligações com redes fraudulentas que facilitam crimes cibernéticos, jogos de azar, tráfico de drogas, exploração humana e outras ameaças globais associadas. Portanto, torna-se crucial que as autoridades competentes tomem as medidas cabíveis para evitar os estragos causados por crimes financeiros contra cidadãos desavisados.
Abate de porcos e outros esquemas fraudulentos estão ganhando destaque
O UNODC descreveu vários métodos pelos quais os fraudadores operam, destacando o "Abate de Porcos" como um dos mais comuns. Notavelmente, os criminosos se apresentam como amigáveis e confiáveis para criar um ambiente propício à venda de suas ideias fraudulentas para suas vítimas.
Golpes de emprego e falsificação de identidade também tornaram pessoas inocentes vítimas de golpes. Curiosamente, cerca de 220,000 indígenas de Mianmar e Camboja foram extorquidos por causa de ofertas de emprego irrealistas.
Com o surgimento e a crescente adoção de modelos de Inteligência Artificial (IA), os ataques de phishing aumentaram devido à manipulação generalizada e descontrolada da tecnologia moderna. Em setembro de 2024, cerca de US$ 46.7 milhões desapareceram de seus legítimos detentores devido a projetos de phishing com IA.
Intervenções recomendadas pelo UNODC para coibir crimes envolvendo corretoras de criptomoedas sem licença
Para mitigar os ataques inescrupulosos, o UNODC apresentou algumas intervenções cruciais que as autoridades do Sudeste Asiático devem adotar. Além de desativar as operações de plataformas digitais sem licenças registradas, a agência sugeriu submeter as autoridades policiais a um treinamento rigoroso que as equipará com as habilidades necessárias para identificar e combater rapidamente estratégias de golpes, independentemente da complexidade.
Além disso, o UNODC citou a necessidade de recrutar especialistas em segurança cibernética. Curiosamente, eles auxiliarão na fiscalização e regulamentação de plataformas de criptomoedas, visto que a maioria dos crimes registrados recentemente utiliza tecnologias digitalizadas.
A investigação avançada e a vigilância de diferentes setores afetados por atos fraudulentos continuam sendo aspectos cruciais dos procedimentos investigativos. Portanto, as agências de fiscalização devem levar esses processos a sério para evitar reincidências.
Além disso, a adesão estrita às leis internacionais que regulam as atividades de comércio digital criará um ambiente rígido que desaprova o roubo cibernético e as atividades criminosas associadas.
