С момента появления криптовалют, таких как биткоин, в 2009 году мошенничество стало повсеместным и вышло далеко за рамки привычных нам фишинговых писем или фейковых розыгрышей. Даже «крупные компании» и «проекты» стали партнёрами в этой афере.
Сегодня мошенничество с криптовалютами осуществляется посредством сложных атак с использованием социальной инженерии, в которых используются клонированные версии легитимных платформ, а также с помощью романтических отношений и даже профессионального обмана, и все это направлено на то, чтобы эксплуатировать доверие жертв.
В UPay мы тщательно рассмотрели и задокументировали 236 крупнейших случаев мошенничества с криптовалютами, которые показывают, что убытки уже превысили 60 миллиардов долларов, и это далеко не все.
Наш анализ 236 задокументированных случаев раскрывает ошеломляющие масштабы криптомошенничества:
Основываясь на обширных данных, собранных в этом отчёте о криптомошенничестве, мы пришли к выводу, что мошенники используют различные методы обмана своих жертв. Вот некоторые из наиболее распространённых видов мошенничества, о которых вам стоит знать.
Мошенники неделями или месяцами обрабатывают жертв, создавая фиктивные романтические или дружеские отношения, обычно через социальные сети или мессенджеры, такие как WhatsApp или Line Chat. Они знакомят жертв с поддельными криптовалютными платформами, где отображаются завышенные балансы и разрешается вывод небольших сумм в начале игры для укрепления доверия.
В конечном итоге, попытки крупных снятий средств блокируются, и жертв заставляют платить «налоги» или сборы за «подтверждение личности». Одна из жертв потеряла более 500 000 долларов со своего индивидуального пенсионного счета (IRA) и пенсионных накоплений из-за мошеннического сайта coinworldage.com , полагая, что ее баланс достиг 1.2 миллиона долларов, прежде чем все исчезло.
Эти мошенники выдают себя за заслуживающие доверия компании, такие как NYMEX, Coinbase или Andreessen Horowitz, используя тщательно разработанные веб-сайты с похожими доменами (например, hkselead.com , vexjex.cc ) и поддельную службу поддержки клиентов через Gmail или Telegram. Они заманивают жертв к инвестициям, создавая видимость надежности с помощью профессиональных интерфейсов и фальшивых связей.
Житель Калифорнии потерял 650 000 долларов, попав в ловушку мошенника по имени «Хао Ян», выдававшего себя за трейдера NYMEX. Поддельная платформа показала ему баланс в 10 миллионов долларов, но когда он попытался вывести средства, связь прервалась, а сайт исчез.
Жертвам показывают фальшивые выигрыши или крупные торговые прибыли, а затем говорят, что им необходимо заплатить «комиссию за разблокировку», такую как налоги, проверку по AML или внести рисковые депозиты, чтобы получить доступ к средствам. Эти требования рассчитаны на то, чтобы вытянуть как можно больше денег, прежде чем мошенник исчезнет.
Один пользователь сайта hkselead.com потерял 2.9 миллиона долларов после того, как с него потребовали уплатить налоговый сбор в размере 1.5 миллиона долларов. Другая жертва на сайте vexjex.cc потеряла 1.5 миллиона долларов после многочисленных требований о блокировке счетов на общую сумму в сотни тысяч долларов в виде фиктивных сборов.
Мошенники выдают себя за опытных инвестиционных тренеров или криптотрейдеров, часто публикуя поддельные скриншоты успешных сделок для повышения доверия. Они убеждают жертв открыть счета или предоставить данные кошельков, обещая высокую доходность.
Мужчина проиграл 92 000 долларов мошенникам, выдававшим себя за «мистера Чарли» и «Тину» из подставной компании Fitbela Epro Limited. Сообщив, что его счёт якобы вырос до 200 000 долларов, они потребовали «налог» в размере 87 000 долларов за вывод средств, а затем исчезли.
Мошенники создают мошеннические платформы децентрализованного финансирования (DeFi), которые имитируют легитимные протоколы и часто показывают фиктивную прибыль или баланс на панели управления, чтобы заманить пользователей к реинвестированию. Эти сайты могут использовать непроверенные смарт-контракты и сомнительные бэкэнд-операции.
В одном случае жертва внесла 100 000 долларов на счет crm.stunwill.com через MetaTrader 5, полагая, что заработала 1.5 миллиона долларов. Но когда она попыталась вывести средства, ей сообщили о необходимости внести «рисковый депозит» в размере 300 000 долларов и штраф в размере 100 000 долларов, что привело к убыткам в размере 400 000 долларов.
Мошенничество заключается в том, что разработчики расхваливают криптовалютный или NFT-проект, привлекают инвестиции через продажу токенов или чеканку монет, а затем исчезают с деньгами. Такие мошеннические схемы часто используют маркетинг влияния или поддержку знаменитостей, чтобы создать впечатление достоверности.
В нашем отчете зафиксировано 31 случай мошенничества с использованием виртуальных лотерейных билетов (growth pull) с убытками, превышающими 100 миллионов долларов. Один из ярких примеров — Bored Bunny , NFT-проект, продвигаемый Флойдом Мэйвезером и Джейком Полом, который привлек 21.1 миллиона долларов, прежде чем анонимная команда исчезла, оставив инвесторов с бесполезными активами.
Используйте таблицу ниже для изучения кратких изложений реальных случаев.
| Биржа/Платформа | Тип мошенничества | Красный(е) флаг(и) | Потенциальная потеря средств | Читать |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org, fitbelaepro.com.tw, fitbela.com, fitbela.xyz | Мошенничество в торговле на Форексе | - Непроверяемые лица. - Нереалистичный и быстрый рост счета. - Налоговые требования перед выводом средств. | $92,000 | Детали |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | Мошенничество с криптовалютой, выдача себя за Андреессена Горовица (a16z) | - Заявления о штрафах или расследованиях, блокирующих вывод средств. - Внезапные обрывы связи. | $280,100 | Детали |
| antrush.com | Роман афера | - Поддельные скриншоты для укрепления доверия. - Заявления о высокой прибыли при небольшом опыте в торговле. - Длительные, неопределенные задержки при проверке. | $76,000 | Детали |
| apexelitetrades.net | Мошенничество с инвестициями в биткоины | - Гарантированная краткосрочная прибыль при отсутствии прозрачности. - Постоянное введение новых комиссий. - Использование отдельных биткойн-адресов для разных платежей. | $14,000 | Детали |
| api.scbtrader.com | Мошенническая торговая платформа. | - Потребовали доплаты по налогам и заблокировали счет жертвы после отказа платить больше. | 24,000 долларов плюс налог | Детали |
| asproex.com | Романтическое мошенничество, фальшивая криптоинвестиционная платформа, мошенничество с торговыми узлами | - Непроверенная торговая платформа. - Подозрительно высокая доходность. - Давление с целью заблокировать средства. | $30,000 | Детали |
| Bakktunt.com, Bakktexe.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Налоговые льготы. - Повторно используемые фейковые профили и закрытые веб-сайты. | $71,000 | Детали |
| bcgmts.vip, bcgros.vip, bcgmnt.vip | Романтическая афера с разделкой свиней | - Постоянные требования взимать новые комиссии перед снятием средств. - Внезапные изменения адресов кошельков. - Ложные сборы за проверку личности. | $750,000 | Детали |
| bitcoinified.com | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | Взимание платы за разблокировку вывода средств и внезапное закрытие сайта. | $70,000 | Детали |
| bitstackoption.com | олицетворение | - Сообщения о крупных фальшивых остатках на счетах с целью привлечения дополнительных инвестиций. - Требование взимания комиссий через Bitcoin-банкомат, которые невозможно вычесть из выводимых средств. | $ 19,500 + | Детали |
| ceggcc.vip | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, фейковая платформа для инвестиций в криптовалюту | - Переключение между приложениями для обмена сообщениями. - Фейковые торговые прибыли. - Эскалация запросов на средства и блокировка вывода средств. | $ 400,000 + | Детали |
| cglobalw.com, coinw.top | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Выдача себя за CoinW и исчезновение сайта после потери. | $45,000 | Детали |
| changellytrade.com | Мошенничество с торговлей криптовалютными опционами (выдача себя за Changelly) | - Блокировка права доступа к счету при попытке жертвы снять всю сумму. - Требование взимания дополнительной платы за повторную активацию счета. | $1,200,000 | Детали |
| Заявлено как NYMEX | Криптовалютная инвестиционная афера, выдающая себя за Нью-Йоркскую товарную биржу | - Выдача себя за NYMEX. - Отсутствие реального веб-сайта или общедоступного канала поддержки. - Нереалистичный рост счета (от 650 000 до 10 миллионов долларов США). | $650,000 | Детали |
| cmecrypto.com, cme886.cuz, cmebuy.com, xcmerde3.top | Инвестиционная афера, выдающая себя за CME Group | - Внезапное требование уплаты налогов после демонстрации огромной фиктивной прибыли. - Тактика давления и штрафы в случае неуплаты. | $ 60,000 + | Детали |
| coinbasetv.com | Роман афера | - Демонстрация фейковых активов для укрепления доверия. - Крупные переводы средств под предлогом «тестирования» платформы. - Блокировка вывода средств, если комиссия не будет оплачена авансом. - Угрозы судебного преследования с целью принудительного взыскания платежей. - Поощрение брать кредиты за мошеннические сборы. | $280,000 | Детали |
| coindcx.win | Мошенничество с криптоинвестициями. | - Поддельный пробный счет, показывающий гарантированную прибыль. - Внезапная заморозка счета, препятствующая выводу крупных сумм. - Требования внести дополнительные депозиты для разблокировки средств. | $87,000 | Детали |
| coinftx.io | Мошенничество с инвестициями в криптовалюту | - Заявления о гарантированной прибыли за счет скоординированных сделок. - Невозможность вывести средства, несмотря на большой остаток на счете. - Исчезновение или молчание после того, как жертва попыталась получить доступ к своим деньгам. | $50,000 | Детали |
| coinhakoxds.com | Романтическое мошенничество, инвестиционное мошенничество, мошенническая платформа для торговли криптовалютой, выдача себя за бренд | - Непроверенная настройка стороннего кошелька. - Внезапные требования внести крупные суммы для «разблокировки» вывода средств. - Неоднократная заморозка средств. | $750,000 | Детали |
| coinrus.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, подделка бренда | - Фейковые личные истории. - Заявления о быстром получении прибыли. - Сфабрикованные налоги и угрозы нарушения правил инсайдерской торговли. - Фейковое обслуживание клиентов. | $391,000 | Детали |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | Криптовалютное мошенничество с высокими ставками, кражей личных данных и заморозкой счетов с требованием выкупа | - Настойчивое побуждение инвестировать сбережения и брать кредиты. - Нереалистичные остатки на счетах свыше 1 миллиона долларов. - Заморозка счетов с требованием выкупа для внесения крупных процентов от предполагаемой прибыли. - Кража личных данных с захватом номера телефона и учетной записи электронной почты. - Несанкционированные попытки доступа к банковским счетам. | $1,200,000 | Детали |
| crm.stunwill.com | Мошенничество с онлайн-платформой торговли | - Внезапное требование внести «рисковый депозит» в размере 300 000 долларов США для получения предполагаемой прибыли. - Невыплата средств в обещанные сроки. - Введение дополнительного штрафа в размере 100 000 долларов США после первоначального платежа, что явно разоблачает мошенничество. | $400,000 | Детали |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | Мошенничество с криптоинвестициями. | - Требование уплаты большого аванса на выплату налога для разблокировки вывода средств. - Внезапные обвинения в незаконной деятельности, например, в отмывании денег. - Высокий «страховой хедж-платеж», привязанный к завышенному балансу счета, со сроком действия в два дня. | $129,000 | Детали |
| cyruptagdfx.top | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Сомнительные перенаправления на платформы. - Неумолимые требования оплаты. - Юридическое запугивание. | $ 328,600 + | Детали |
| daoftxdex.com | Мошенничество с криптоинвестициями (выдача себя за другое лицо и фиктивная биржа) | - Сайт требовал внести несколько авансовых платежей, предположительно связанных с налогами, платой за обслуживание, проверкой адреса и повторной проверкой счета перед разблокировкой средств. - Постоянная заморозка и разморозка счета с требованием каждый раз вносить новые платежи вызывали подозрения. - Заявление мошенника о том, что для исправления кредитного рейтинга жертвы требуется 40 000 долларов США, а также о дополнительных огромных комиссиях за разморозку счета, было откровенной уловкой. - Просьба к жертве вернуть часть платежа из-за путаницы с часовыми поясами была явной манипуляцией, чтобы сохранить денежный поток. | $ 600,000 + | Детали |
| dapps-eth.io | Мошенничество с торговлей фьючерсами DeFi с использованием поддельных протоколов AML | - Вывод средств связан с непроверяемыми правилами AML. - Принудительные платежи «пополнения». - Неизвестные сторонние регулирующие органы. - Платформа блокирует вывод средств, одновременно поощряя продолжение торговли. | $325,000 | Детали |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | Романтическое мошенничество, фейковая платформа для майнинга криптовалют, мошенничество с инвестициями в DeFi | - Нереалистичная и фиксированная ежедневная доходность. - Принудительная привязка кошелька к непроверенным платформам и повышение комиссий за вывод средств. | $58,000 | Детали |
| Dilong Trading Limited, Affirm Rich Trading Company Limited | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Незапрошенные онлайн-контакты. - Использование MetaTrader 5 для переводов. | $120,000 | Детали |
| drwaps.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Нежелательный контакт. - Заявления о гарантированной прибыли. - Внезапное замораживание вывода средств и налоговые требования, которые пришлось уплачивать извне. | $30,000 | Детали |
| energisetrade.com | Мошенничество на основе романтики/доверия, разделка свиней, поддельная платформа для торговли криптовалютой | - Требования уплаты налогов до снятия средств с использованием чужого идентификационного номера в качестве оправдания. - Претензии по кредитному рейтингу, связанные со снятием средств, и запросы на дополнительные депозиты. | $203,900 | Детали |
| Организация, выдающая себя за Singapore International Monetary Exchange Limited (SIMEX/SGX) | Мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Имитация законной биржи. - Необычная загрузка «профиля конфигурации». - Разрешение вывода небольших сумм, но блокировка крупных. | $480,000 | Детали |
| eth-finance.io | Мошенничество с торговлей крипто-опционами | - Давление с целью постоянного вливания средств (включая займы). - Поддержка только через Telegram. - Требования уплаты налогов перед выводом средств. - Поддельный генеральный директор с подозрительной должностью. | $165,287 | Детали |
| eth-wintermut.net | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Требования о быстрой прибыли. - Давление по контракту условного депонирования. - Требования о снятии крупных депозитов. | $130,000 | Детали |
| file-coinfo.com | Инвестиционное мошенничество, мошенничество с выдачей себя за другое лицо, поддельная платформа для торговли биткоинами | - Несанкционированное предложение инвестиций в криптовалюту. - Непроверенная торговая платформа. - Отказ вычитать «налоги» из прибыли. - Огромные прибыли при отсутствии прозрачности. | $58,130 | Детали |
| foundrypro.net | Мошенничество с поддельными узлами для майнинга с блокировкой вывода средств с помощью сфабрикованных комиссий и заморозкой счетов | - Задержки вывода средств, связанные с выдуманными комиссиями. - Поддельная терминология майнинга и непроверяемые люди. - Исчезновение поддержки после попытки крупного перевода. - Ложное подтверждение перевода $1 млн на Binance. | $ 2,000,000 + | Детали |
| fx-yongying.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Нежелательные контакты. - Непроверяемая платформа. - Блокировка аккаунтов. - Требования уплаты налогов и блокировка связи. | $450,000 | Детали |
| гелиус.про | Криптовалютная инвестиционная и фиктивная торговая платформа, основанная на романтике. | - Внезапный переход на частную инвестиционную платформу, предположительно принадлежащую семье мошенника. - Видимость большого, нереального баланса, используемая для поддержания надежды жертвы. - Невыполненные обещания поддержки. | $ 30,000 + | Детали |
| HGEex.com | Инвестиционная афера | - С вами связался через приложение для обмена сообщениями кто-то, утверждающий, что получает прибыль и нуждающийся в помощи с торговлей. - Требование заплатить большой подоходный налог с населения на основании фиктивной прибыли. - Внезапная заморозка счета для предотвращения вывода средств. | $ 20,000 + | Детали |
| hkselead.com | Мошенничество с разделкой свинины, выдача себя за законные компании, поддельная торговая платформа | - Незапрошенное инвестиционное предложение на Facebook. - Использование WhatsApp для поддержки клиентов. | $2,900,000 | Детали |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | Романтическое мошенничество, инвестиционное мошенничество, поддельное приложение для торговли криптовалютой, подделка бренда | - Незапрошенные контакты. - Неофициальные загрузки приложений. - Давящие торговые обещания. - Неизвестные налоговые сборы для разблокировки средств. | $45,000 | Детали |
| https://GEChains.com | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Агрессивные требования внесения депозитов. - Блокировка счета, требование уплаты комиссий и налогов. - Угрозы судебного преследования. | $15,600 | Детали |
| https://kacofinance.io | Мошенничество с разделкой свинины и мошенническая торговая платформа. | - Многократно возрастающие комиссии (погашение, налоги, ACH). | $226,000 | Детали |
| https://marketcap.cc/mobile | Романтическое мошенничество, афера с разделкой свиней и мошенническая торговая платформа. | - Непроверяемое участие «экспертов». - Большие налоговые требования за вывод средств. | $200,000 | Детали |
| https://obgfx.cc | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Заявления о заоблачной прибыли. - Избегание личного контакта. - Многоуровневые сборы, такие как налоги и «спред-сборы». | $ 245,000 + | Детали |
| https://penzolead.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Нежелательный контакт. - Преувеличенная прибыль от демо-атаки. - Обвинение жертвы в фиктивных убытках. | $10,000 | Детали |
| https://rakutenetopd.com/h5 | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Выдача себя за законную компанию. - Переход на неофициальные платформы, такие как WhatsApp. - Требование конфиденциальной личной информации. - Требования уплаты крупных налогов авансом и отказ вычесть или отменить снятие средств. | $ 1,000,000 + | Детали |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Выдача себя за организацию Robinhood. - Частая смена названия веб-сайта. - Давление с целью получения кредитов и требования уплаты налогов авансом при выводе средств. | $23,000 | Детали |
| https://VoyanX.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с предоплатой | - Заявления об инсайдерской торговле. - Высокие комиссии за переводы/удостоверение личности. - Запугивание с целью получения кредитов и взлом аккаунтов. | $42,000 | Детали |
| https://www.coinmicro.org | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | Переход на WhatsApp, обещания легкой прибыли, требования уплаты налога авансом за вывод средств и непроверяемая платформа. | $230,000 | Детали |
| https://www.dcex-exchange.com | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Большой непроверяемый остаток на счете и замораживание средств. - Требование значительных комиссий за «проверку» неотмытых средств. | $1,355,000 | Детали |
| https://www.InfinityOption.net | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Незапрошенные торговые предложения. - Требования увеличить сумму. - Угрозы заблокировать возврат средств. | $18,000 | Детали |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | Мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Перенесла общение в WhatsApp. - Множество крупных сборов (налоги, разморозка, сторонние организации). - Постоянные требования, несмотря на оплату. | $ 77,000 + | Детали |
| https://www.tonyalinberker.com | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Ложное обещание отсутствия комиссий. - Завышенные требования по оплате комиссий. - Невыполненные обещания высокой доходности. | $73,100 | Детали |
| https://www.unisonfx.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Заявления об инсайдерской торговле. - Быстрый рост счета. - Взлом счета. | $230,000 | Детали |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Обещания высокой прибыли. - Требования уплаты крупных авансовых налогов. - Дополнительные сборы за задержки и постоянные требования выплатить больше денег, несмотря на непоставку. | $525,000 | Детали |
| hydefieco.com | Мошенничество с криптоинвестициями | - Чрезвычайно большие первоначальные инвестиции с неопределенным вознаграждением. - Прямая кража кошелька после первоначальных инвестиций. - Последующее требование еще большей суммы, чтобы «вернуть» уже потерянные деньги. | $290,000 | Детали |
| icexas.com, iceax.com, icextee.top, icetrad.cc | Криптовалютная инвестиционная афера, потенциально выдающая себя за Intercontinental Exchange (ICE) | - Использование нескольких поддельных веб-сайтов, имитирующих известные финансовые учреждения. - Выдуманные комиссии за вывод средств. - Исчезающие веб-сайты и полное прекращение связи после того, как жертвы согласились. - Координируемые манипуляции через социальные сети. | $154,000 | Детали |
| kenskrksr.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с использованием искусственного интеллекта в трейдинге, фальшивая инвестиционная платформа | - Налоговые требования о выводе средств. - Повторные требования об оплате после заморозки средств. | $ 36,000 + | Детали |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Первоначальные выводы средств для имитации легитимности. - Заблокированные средства. | $25,000 | Детали |
| liquldohn.com/h5 | Мошенничество с разделкой свиней, эксплуатация романтических отношений и доверия, мошенническая платформа для торговли криптовалютой | - Консультации по инвестициям посредством личных контактов в социальных сетях. - Нереалистичные заявления о прибыли. - Требование дополнительных средств для размораживания выводимых средств. | $930,000 | Детали |
| Loomoptionsmarket.com | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Сомнительные «экспертные» полномочия. - Завышенные заявления о прибыли. - Бесконечные требования о выплате комиссий. | $400,000 | Детали |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | Мошенничество с децентрализованной торговлей криптовалютой, маскирующееся под легальную платформу с многократными барьерами для выплат | - Огромные, многоуровневые комиссии за вывод средств, конца которым не видно. - Абсурдные комиссии, обозначенные расплывчато (например, комиссия платформы, маржинальный депозит). - Совместимость с кошельком Coinbase используется в качестве прикрытия для обеспечения легитимности. - Использование тактики запугивания при возникновении сомнений в задержках. | $ 1,600,000 + | Детали |
| Micavhe.top | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Нагромождение многоуровневых сборов. - Внезапное закрытие сайтов. | $263,047 | Детали |
| mindstoneltd.org | Мошенническая платформа для торговли криптовалютой | - Возврат средств не произведен, несмотря на подтверждение. - Сайт больше недоступен. - Нулевая прозрачность и поддержка клиентов. | $91,000 | Детали |
| moodyfx.com | Мошенничество с романтикой/доверием, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая платформа для торговли криптовалютой | - Слишком хорошая, чтобы быть правдой, прибыль от торговли. - Сфабрикованные требования безопасности и налогообложения. - Невыполненные обещания по выводу средств. | $740,000 | Детали |
| Конкретный веб-сайт не указан; мошенничество осуществляется через Discord и вредоносный .exe-файл. | Мошенничество с технической поддержкой, кража криптокошелька, социальная инженерия | - Нежелательное личное сообщение в Discord. - Использование исполняемого файла из непроверенного источника. - Немедленная потеря средств из кошелька после запуска файла. | $ 50,000 + | Детали |
| rapidforextrade.com | Мошенничество с инвестициями в майнинг криптовалют с поддельной поддержкой брокера и блокировками вывода средств | - Общение только через WhatsApp. - Постоянные затягивания вывода средств. - Внезапные угрозы оплаты комиссий и срочность. | $13,700 | Детали |
| rudolfstarkeps.com | Мошенническая торговая платформа. | - Требование уплаты налога авансом. - Невыполненные обещания по выводу средств. - Неотзывчивая служба поддержки клиентов. | $38,000 | Детали |
| Руй Вин Кэпиталс ЛТД | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Неподтвержденная прибыль. - Многочисленные требования оплаты сборов (налоговых, VIP). - «Закрытие» платформы и оправдание тюремного заключения мошенника. | $1,000,000 | Детали |
| spotalertweb.com | Мошенническая платформа для торговли криптовалютой, мошенничество с выводом средств из кошелька | - Вывод средств заблокирован без ясной причины. - Требование дополнительных средств для обработки вывода. | $85,000 | Детали |
| sswapep.vip | Романтическое мошенничество, афера с разделкой свиней и мошенническая торговая платформа | - Романтические манипуляции. - Фейковая платформа с искусственной прибылью. - Оправдания, чтобы избежать встречи. - Требование комиссии за вывод средств. | $40,000 | Детали |
| sundell-fx.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, риск кражи личных данных | - Поддельные заявления о лицензировании. - Невозможный рост прибыли. - Авансовые налоговые платежи из внешних источников. - Угрозы и внезапное удаление аккаунтов. | $ 491,000 + | Детали |
| tahoe-dex.com/dist | Криптовалютное мошенничество с романтическими отношениями, поддельными налогами и комиссиями за разблокировку | - Внезапные заявления о огромной прибыли. - Повторные требования выплатить больше денег, замаскированные под налоги или сборы за освобождение. | $84,000 | Детали |
| tesbtcinge.com | Криптовалютное мошенничество, связанное с романтическими отношениями, с поддельными балансами и блокировкой вывода средств | - Построение романтических отношений для завоевания доверия, а затем привлечение инвестиций. - Использование только общения через чат-бота без реальной человеческой поддержки. - Заявление о блокировке вывода средств из-за «нарушений правил» и требование внести депозит, равный балансу, для разблокировки средств. | $16,000 | Детали |
| trader.bfy-c.co | Инвестиционная афера, основанная на романтических отношениях | - Платформа демонстрирует завышенную прибыль, за которой следуют внезапные требования уплаты налогов. - Полная потеря доступа к средствам после отказа платить больше. | $ 120,000 + | Детали |
| tyshw.com | Мошенническая платформа для торговли криптовалютой, инвестиционная афера | - Непроверенная торговая платформа. - Обещания больших прибылей и требование уплаты налога авансом перед выводом средств. | $45,000 | Детали |
| unifxtrades.live | Мошенничество с романтикой/доверием, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Нереалистичные обещания прибыли. - Требование выплаты внешних комиссий. - Неоднократные отказы в выдаче средств без дополнительных депозитов. | $ 10,000 + | Детали |
| uniswap.llc | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Обещание безрисковой прибыли в долларах США. - Пометка кошелька как «ненормального» и требование дополнительных средств для разблокировки вывода средств. | $14,000 | Детали |
| Vexjex.cc | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Случайная текстовая рассылка. - Необоснованные заявления об отмывании денег. - Непомерная комиссия за размораживание и закрытие сайта. | $ 1,500,000 + | Детали |
| Whitcoinpro.net | Мошенническая платформа для торговли криптовалютой, выдача себя за другое лицо, вымогательство | - Непроверяемая платформа. - Внезапные обвинения в совершении преступления. - Служба поддержки требует денег за восстановление. | $ 500,000 + | Детали |
| wincoining.com | Мошенничество с разделкой свиней, инвестиционное мошенничество, поддельная платформа для торговли криптовалютой | - Принудительная срочность с ежедневной комиссией. - Подозрительно высокие доходы без проверки. | $474,000 | Детали |
| wmt-exchange.org | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Случайная рассылка в Instagram с быстрым переходом на WhatsApp. - Невероятные заявления о прибыли. - Призывы использовать пенсионные накопления. | $ 300,000 + | Детали |
| www.bitso-crypto.top | Мошенничество с криптоинвестициями, поддельная торговая платформа | - Незапрошенный контакт в Telegram. - Нерегулируемая платформа. - Требование оплаты за разблокировку. | $ 50,000 + | Детали |
| good-bookingline.com | Мошенничество с предоплатой, мошенническая торговая платформа | - Набор клиентов с помощью холодных текстовых сообщений. - Непонятная концепция «гостевого бронирования». - Внезапные заявления об отрицательном балансе и отказ в выплате средств. | $ 30,000 + | Детали |
| darwave.com | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Холодная реклама в Instagram с быстрым переходом на WhatsApp. - Завышенные остатки на счетах и оправдания по уплате налогов. | $38,000 | Детали |
| primegroup.global | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Поддельная реклама в социальных сетях и выдача себя за законную фирму. - Опора на WhatsApp и внезапное молчание консультанта. | $28,714 | Детали |
| Turtsgrupfk.top | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Необъяснимое уменьшение баланса вдвое. - Неоднозначные заявления о «необычном выводе средств». - Агрессивные требования внести дополнительные средства для разблокировки счета. | $15,000 | Детали |
| Whitemax.us, Whitemaxus.com, Whitemaxud.com, Mercatox | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Неубедительные предлоги «крупной транзакции» и «медленной сети». - Завышенные требования по депозитам и игнорирование службой поддержки. | $ 500,000 + | Детали |
| Publicrealm.pro | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с предоплатой | - Заморозка аккаунтов и заявления о хакерских атаках. - Поддельные предложения по восстановлению с комиссией. | $183,000 | Детали |
| youbitpro.me | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами | - Отображение фиктивной прибыли и задержки в обслуживании сети. - Отключенные аккаунты, неопределенные заявления о переводе активов. - Требования по уплате налогов с платформы и подозрительные адреса кошельков. | $261,000 | Детали |
| digicoins.cc | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа, мошенничество с предоплатой | - Заявления о групповом манипулировании. - Внезапные заморозки счетов и внешние переводы средств на кошельки. - Оправдания по техническому обслуживанию. | $147,686 | Детали |
| bravaofx.com | Мошенническая торговая платформа | - Невозможность доступа к средствам или их вывода. - Отсутствие прозрачности и исчезновение веб-сайта. | $18,670 | Детали |
| bippax.com, elwallets.com, Bip_Pax Pro | Романтическое мошенничество, мошенничество с разделкой свиней, мошенническая торговая платформа | - Забрали документы сотрудников. - Требования о выплате комиссионных и залога. - Оправдания по проверке счёта. | $55,000 | Детали |
| itexustrade.com | Мошенническая торговая платформа, афера с разделкой свиней, мошенничество с самозванцами | - Украденные учетные данные брокера. - Преувеличенное отображение прибыли. - Высокие комиссии за вывод средств и внезапное закрытие сайта. | $590,000 | Детали |
| fidefx.cc/h5, fidefx.cc | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с разделкой свиней | - Требования по уплате налогов и депозитов. - Необъяснимые оправдания блокчейна. | $608,000 | Детали |
| https://haruinvest.com/ | Мошенническая криптоинвестиционная платформа | - Нереалистичные обещания годовой процентной ставки. - Внезапное замораживание вывода средств. | 5 BTC (стоимость при убытке не указана) | Детали |
| https://m.invastfex.cc/#/ | Романтическое мошенничество, разделка свиней, продажа сигналов, мошенническая торговая платформа | - Нереалистичная торговая доходность. - Большие авансовые налоги/сборы. - Платформа запрашивает больше денег при выводе. | $ 340,000 + | Детали |
| https://aex.lol/trade/login.html | Поддельная торговая платформа, выдающая себя за законную биржу | - Поддельные программы наставничества. - Принудительная оплата сборов перед выводом средств. | $ 50,000 + | Детали |
| https://dailyharvestltd.com/en | Мошенническая торговая платформа, разделка свинины, мошенничество с самозванцами, мошенничество с продажей сигналов | - Ложные нормативные полномочия. - Срочное предупреждение об отзыве. - Сбои в работе связи. | $ 50,000 + | Детали |
| https://www.ajcoins.com/#/home | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с продажей сигналов | - Исчезающие групповые чаты. - Недоступная поддержка клиентов. - Неисправное приложение. | $ 249,000 + | |
| https://cointiger.com | Мошенническая торговая платформа | - Несколько комиссий перед выводом средств. | $35,444 | Детали |
| Phemex.cyou, Phemex.icu (не связано с https://phemex.com) | Мошенническая торговая платформа, разделка свинины, мошенничество с самозванцами | - Поддельное приложение. - Требование уплаты налогов от сторонней платформы. | $52,000 | Детали |
| https://www.coinbitjzsc.top/#/, www.coinbitjszc.top | Мошенническая торговая платформа, разделка свинины, мошенничество с продажей сигналов | - Угрозы штрафов и заявления о завышенных доходах. | $ 237,000 + | Детали |
| https://pbity.com | Мошенническая торговая платформа, разделка свинины, мошенничество с самозванцами, мошенничество с инвестиционной группой | - Поддельные групповые чаты. - Накачка и сброс ICO. | $600,000 | Детали |
| ren.digl.live | Фишинговое мошенничество, мошенничество с самозванцами | - Незапрошенная помощь через Discord. - Запрос на начальную фразу. - Множественные сообщения об ошибках с предложением повторить попытку. | $ 100,000 + | Детали |
| https://pc.coincap.market/#/home | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с разделкой свиней | - Поддельный брендинг CoinMarketCap. - Налоговое требование за вывод средств. | $60,000 | Детали |
| https://m.kngworld.com/h5/#/ | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с разделкой свиней | - Нелицензированная биржа. - Нет ответа от платформы. | $20,000 | Детали |
| http://silkglobaltop.com/ | Мошенническая торговая платформа | - Мошенничество с налогом за снятие средств. - Обещание нереальной прибыли. - Внезапная тишина на платформе. | $400,000 | Детали |
| https://crypto4winners.com/ | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с майнингом ликвидности | - Заблокированные выводы средств. - Подозрительные обновления Telegram. | $ 16,000 + | Детали |
| http://www.enw.cc | Мошенническая торговая платформа и афера с разделкой свиней | - Давление в сторону более крупных инвестиций. - Торговые требования для вывода средств. - Отсутствие поддержки. | $70,000 | Детали |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | Обвинения в мошенничестве, неэффективном управлении и финансовой пирамиде | - Непроверенные финансовые данные. - Тесные связи с Аламедой. - Предупреждения осведомителям. | Пропажа оценивается в 8 миллиардов долларов; возвращено около 16 миллиардов долларов | Детали |
| SQUID Token Rug Draw | Мошенничество с вытягиванием ковров, схема с поддельными жетонами | - Поддельные рекомендации. - Блокировка продажи токена. - Отсутствие проверенных контрактов. - Плохой технический документ. | ~ $ 19,300,000 | Детали |
| Сбережения и доверие в биткойнах (BST) | Схема Понци, незарегистрированное размещение ценных бумаг | - Обещания еженедельной доходности в размере 7%. - Отсутствие публичной команды или регистрации бизнеса. - Отсутствие внешнего аудита или прозрачности. | Приблизительно 4,500,000 XNUMX BTC | Детали |
| ЗигГап | Мошеннические услуги по выходу из сделки / мошеннические инвестиционные услуги | - Внезапное исчезновение оператора. - Отсутствие прозрачности в связи с крахом бизнеса. - Необычное личное поведение, о котором сообщили члены сообщества. | Приблизительно 1708.66 XNUMX BTC | Детали |
| Cryptsy | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с самозванцами, компьютерное мошенничество, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов | - Скрытый взлом на сумму 5 миллионов долларов. - Продолжение операций без раскрытия информации. - Уничтожение базы данных клиентов. | $6,000,000 | Детали |
| Ufun (UToken) и MyCoin | Схема Понци, мошенническая торговая платформа | - Несуществующие или непроверенные валюты. | Ufun: $1.13 млрд; MyCoin: до $387 млн | Детали |
| OneCoin (OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy, OneLife) | Финансовая пирамида, мошенническая торговая платформа, многоуровневое маркетинговое мошенничество | - Несуществующий блокчейн. - Ложные заявления о майнинге. - Ручное манипулирование ценами. - Беглое руководство. | $ 4,000,000,000 + | Детали |
| BTC-e (также известная как Canton Business Corporation) | Отмывание денег, мошенническая торговая платформа | - Отсутствие политик AML/KYC. - Связи с Mt. Gox и Liberty Reserve. - Незарегистрированные операции MSB. - Открытое содействие преступной деятельности. | $ 121,000,000 + | Детали |
| Control-Finance Limited | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, финансовая пирамида | - Нереалистичные гарантии прибыли. - Сфабрикованные торговые отчеты. - Непрозрачное управление фондами. | $147,000,000 | Детали |
| PlexCorps (PlexCoin) | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Нереалистичные обещания возвращения. - Скрытое руководство. - Отсутствие оперативной поддержки. | $15,000,000 | Детали |
| Centra Tech | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Ложные заявления о качестве продукции и отсутствие работоспособности продукции. - Преувеличенные рекламные обещания. | $25,000,000 | Детали |
| PonziCoin | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Явное заявление о финансовой пирамиде. - Неясные детали алгоритма. - Провокация тикера SEC. | Неизвестно (предположительно 250 000 долларов) | Детали |
| Арбикс Финанс | Rug Pull, мошенническая торговая платформа | - Непроверенные пулы. - Несанкционированная чеканка токенов и подтасовка информации после аудита. | $10,000,000 | Детали |
| Dropil | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Незарегистрированное ICO. - Преувеличенная прибыльность. - Ложные показатели инвесторов. | $1,900,000 | Детали |
| Гизе | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Фальшивый главный операционный директор. - Последствия для поставщиков. - Быстрый отток средств после ICO. | $ 2,400,000 + | Детали |
| GainBitcoin | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, мошенничество в сфере сетевого маркетинга | - Структура MLM. - Обещания нереальной прибыли. - Переход на малоценные токены MCAP. | 6,606 крор рупий (~800 млн долларов США) | Детали |
| Современные технологии (PinCoin и iFan) | Схема Понци, мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Обещания высокой доходности. - Отсутствие регулирующего надзора и задержки выплат. | $658,000,000 | Детали |
| Титановый блокчейн (TBIS) | Мошенническая торговая платформа, мошенничество с ICO | - Незарегистрированное ICO. - Фиктивные партнерства. - Сфабрикованные заявления об успехе. | $21,000,000 | Детали |
| НПО | Мошенничество с ICO, выход из сделки | - Отсутствие оперативных подробностей. - Отсутствие обновлений. - Внезапное исчезновение. | $8,000,000 | Детали |
| КриптоКами | Мошенничество с ICO, выход из сделки | - Минимальная прозрачность. - Отсутствие подробной информации о команде. | $12,000,000 | Детали |
| Группа Puyin Blockchain (монета Puyin) | Мошенничество с ICO, выход из сделки | - Непроверенное обеспечение активами. - Агрессивный маркетинг без реального подкрепления. - Связи с другими сомнительными проектами. | $48,000,000 | Детали |
| Устричная жемчужина | Мошенничество с ICO, выход из мошенничества, пампинг и сброс | - Скрытый выпуск токенов. - Отсутствие прозрачности. - Внезапный обвал рынка. | $1,840,000 | Детали |
| Чистый бит | Мошенничество с ICO, выход из сделки | - Внезапный перевод средств. - Закрытие сайта. - Анонимная команда. | $2,800,000 | Детали |
| квадрига | Схема Понци, мошенническая торговая платформа | - Отсутствие прозрачности. - Незарегистрированные операции. - Единоличный контроль Коттена. | $215,000,000 | Детали |
| Моя большая монета | Мошенническая торговая платформа, схема Понци | - Ложная информация об обеспечении активами. - Фиктивные партнерства. - Отсутствие регистрации в регулирующих органах. | $7,500,000 | Детали |
| Сигналы монет | Схема Понци, мошенническая торговая платформа | - Ложные заявления о качестве исполнения. - Отсутствие прозрачности. - Нереалистичные обещания. | $5,000,000 | Детали |
| JoyToken | Мошенничество с ICO, выход из сделки | - Невыплата взносов учредителей. - Внезапный роспуск. | $3,300,000 | Детали |
| РепуХ | Мошенничество с ICO, выход из сделки | - Невыплаты промоутерам. - Общие советники с JoyToken. | $4,700,000 | Детали |
| Операция Египто | Схема Понци, мошеннические инвестиции | - Нереалистичные обещания доходности. - Отсутствие прозрачности инвестиций. - Нецелевое использование личных средств. | $ 200000000 + | Детали |
| Bitsane | Мошеннический выход, мошеннический обмен | - Сбои при выводе средств. - Отсутствие коммуникации. | Неизвестно (до 150 000 долларов США на пользователя) | Детали |
| TokenStore | Схема Понци, мошенничество с выходом из бизнеса | - Высокие комиссии за вывод средств. - Непрозрачность блокчейна. - Внезапное исчезновение. | $160,000,000 | Детали |
| Решения VaultAge | Схема Понци, мошеннические инвестиции | - Нереалистичная доходность. - Низкие проценты выплат (1%). - Оператор скрывается. | $16,300,000 | Детали |
| Сеть БитКлуб | Схема Понци, мошеннический майнинг | - Завышенные доходы от добычи полезных ископаемых. - Отсутствие прозрачности. - Незарегистрированные ценные бумаги. | $722,000,000 | Детали |
| ВоТокен | Схема Понци, мошенническая платформа | - Обещания высокой доходности. - Многоуровневый набор персонала. - Отсутствие реального торгового алгоритма. | $1,100,000,000 | Детали |
| BitMarket | Мошеннический выход, мошеннический обмен | - Сбои при выводе средств. - Подозрительные изменения KYC. - Отсутствие коммуникации. | $2,300,000 | Детали |
| PlusToken | Схема Понци, мошеннический кошелек | - Нереалистичные доходы. - Агрессивный набор персонала. - Проблемы с выводом средств. - Отсутствие прозрачности. | $2,250,000,000 | Детали |
| Хосе Косс (Coss Bookkeeping) | Бухгалтерское мошенничество, налоговые махинации | - Ложные заявления о задолженности перед IRS. - Несанкционированная финансовая деятельность. - Предыдущая криминальная история. | Включить поддержку экранного диктора2000000 | Детали |
| Yfdexf.Finance | Мошенничество с выходом из DeFi | - Краткосрочный проект. - Отсутствие прозрачности. - Удалено присутствие в сети. | $20,000,000 | Детали |
| Forsage | DeFi-пирамида/схема Понци | - Обещания высокой доходности. - Пирамидальная структура. - Низкие ставки выплат. | $340,000,000 | Детали |
| Арбистар 2.0 | Схема Понци, мошеннический арбитраж | - Нереалистичная доходность. - Ограничения на вывод средств. - Следы средств в даркнете. | $1,000,000,000 | Детали |
| КБДАО | Мошенничество с выходом из DeFi | - Закулисная лазейка в контракте. | $1,060,000 | Детали |
| Forcount Trader Systems | Криптопирамидальная схема | - Нереалистичная доходность. - Пирамидальная структура. | $8,400,000 | Детали |
| SharkTron | Мошенничество с выходом из DeFi | - Анонимный разработчик. - Быстрый вывод средств. | $10,000,000 | Детали |
| CBEX | Схема Понци, мошенническая биржа | - Нереалистичная прибыль. - Кража бренда. - Движение средств через TRON. | Неизвестный | Детали |
| Компаундер Финансы | Мошенничество с выходом из DeFi | - Изменения в контракте после аудита. - Быстрый вывод средств. | $10,800,000 | Детали |
| PopcornSwap | Мошенничество с выходом из DeFi | - Закулисная лазейка в контракте. - Мгновенные сигналы о нечестной игре. | $2,000,000 | Детали |
| ЧерепахаДекс | Мошенничество с выходом из DeFi | Быстрый вывод средств, удаленное присутствие и отсутствие прозрачности. | $2,400,000 | Детали |
| Эфир Трейд Азия | Схема крипто-Понци | - Нереалистичные доходы. - Технические проблемы с выводом средств. - Уголовное прошлое оператора. | $5,300,000 | Детали |
| Тодекс | Мошеннический обмен, мошенничество с выходом | - Внезапный обвал. - Исчезновение оператора. - Завышенные требования по активам. | $43,000,000 | Детали |
| Африканскрипт | Крипто-мошенничество с выходом из бизнеса | - Заявления о взломе. - Отмывание денег. - Отсутствие поощрения обращения в суд. | $3,600,000,000 | Детали |
| Дефи100 | Предполагаемый мошеннический выход/взлом | - Отсутствие четкой коммуникации. | $32,000,000 | Детали |
| Polywhale Finance | Мошенничество с выходом из DeFi | - Быстрое истощение казны. - Анонимная команда. | $1,000,000 | Детали |
| G Pay | Мошенническая криптобиржа | - Ложные рекомендации. - Ограничения на снятие средств. | $1,840,000 | Детали |
| Китовая Ферма | Мошенничество с выходом из DeFi | - Преувеличенный APY. - Анонимная команда. | $2,300,000 | Детали |
| СтабильныйМагнит | Мошенничество с выходом из DeFi | - Непроверенный код библиотеки. - Неполный аудит. - Неограниченное количество одобрений токенов. | $27,000,000 | Детали |
| Шэньчжэнь Шиконгюн Технология | Криптопирамидальная схема | - Пирамидальная структура. - Нереалистичная доходность от добычи полезных ископаемых. - Уклонение от соблюдения нормативных требований. | $91,500,000 | Детали |
| Выход Луны (Терра/UST) | Крах алгоритмического стейблкоина | - Неустойчивая доходность. - Алгоритмическая нестабильность. | $40,000,000,000 | Детали |
| Финико | Схема крипто-Понци | - Нереалистичные доходы. - Внезапные остановки платежей. | $1,100,000,000 | Детали |
| BitConnect | Схема крипто-Понци | - Нереалистичная доходность. - Уклонение от соблюдения нормативных требований. | $2,400,000,000 | Детали |
| АФК Систем Финансы | Мошенничество с выходом из DeFi | - Анонимная команда. - Отмененный аудит. - Непроверенные контракты. - Использование Tornado Cash. | $12,000,000 | Детали |
| Клуб обезьян-баллеров | NFT Rug Pull | - Анонимная команда. - Быстрое удаление платформы. | $2,600,000 | Детали |
| Развитые обезьяны | NFT Rug Pull | - Анонимная команда. - Невыполненные игровые обещания. | $2,000,000 | Детали |
| АнубисДАО | DeFi Rug Pull | - Анонимная команда. - Быстрый расход средств. - Отсутствие прозрачности вариантов использования. | $60,000,000 | Детали |
| EmpireX | Схема крипто-Понци | - Нереалистичная прибыль. - Отсутствие регистрации в SEC. - Расплывчатые заявления о технологиях. | $100,000,000 | Детали |
| Снежный пес ДАО | DeFi Rug Pull | - Скрытая токеномика. - Анонимная команда. | $44,000,000 | Детали |
| МетаДАО | DeFi Rug Pull | - Анонимная команда. - Преувеличенные заявления о проекте. - Использование Tornado Cash. | $3,200,000 | Детали |
| Frosties | NFT Rug Pull | - Анонимная команда. - Невыполненные обещания подарков и игр. | $1,300,000 | Детали |
| Клуб обезьян большого папочки | NFT Rug Pull | - Анонимная команда. - Имитационный брендинг. - Обход верификации. | $1,300,000 | Детали |
| Моррис Коин | Схема крипто-Понци | - Нереалистичная дневная доходность. - Анонимные операции. | $150,000,000 | Детали |
| скучающий кролик | NFT Медленное натягивание ковра | - Анонимная команда. - Связана с предыдущими мошенничествами. | $21,100,000 | Детали |
| Солфайр Финанс | DeFi Rug Pull | - Анонимная команда. - Использование Tornado Cash. | $3,000,000 | Детали |
| Блокверс | NFT Rug Pull | - Анонимная команда. - Отсутствие проверяемого игрового прогресса. | $1,200,000 | Детали |
| Свипа Лиса | NFT Rug Pull | - Знаменитости, управляемые без исполнения. - Невыполненные обещания. | $1,500,000 | Детали |
| Титано Финанс | NFT Rug Pull | - Нереальный годовой доход. - Анонимная команда. | $1,900,000 | Детали |
| BNB42 | Коврик тянуть | - Нереалистичные доходы. - Непроверенные контракты. - Анонимная команда. | $2,800,000 | Детали |
| Монета Ормеуса | Схема крипто-Понци | - Преувеличенные заявления о добыче полезных ископаемых. - Модель MLM. - Непроверяемые активы. | $70,000,000 | Детали |
| Хомяк Комбат | Мошенничество с манипуляцией Airdrop | - Нереалистичные прогнозы цен. - Анонимная команда. - Отсутствие прозрачности токеномики. | Никаких прямых потерь | Детали |
| КриптоДраконы | NFT Rug Pull | - Технические проблемы. - Невыполненные обещания по поводу арены. - Анонимная команда с поворотом в сторону ICO. | $6,300,000 | Детали |
| SR Private Equity и NBD Eidetic Capital | Схема Понци с биткоинами | - Нереалистичные заявления о безрисковой доходности. - Непроверяемые фондовые операции. - Чрезмерные траты. | $12,000,000 | Детали |
| BoneHeads | NFT Rug Pull | - Невыполнение плана действий. - Анонимная команда. - Нецелевое использование средств. | $3,100,000 | Детали |
| TeddyDoge (сеть DRAC) | DeFi Rug Pull | - Ликвидность, контролируемая разработчиками. - Быстрая продажа токенов. | $4,500,000 | Детали |
| Raccoon Network (Протокол Свободы) | Крипто-мошенничество | - Непроверенные проекты. - Завышенные требования к годовому доходу. - Анонимные команды. | $21,000,000 | Детали |
| ОмегаПро | Криптовалютное/Форекс MLM-мошенничество | - Нереалистичная доходность в 300%. - Поддельные заявления регулирующих органов. - Недоступные выводы средств. | $650,000,000 | Детали |
| Анимун | NFT Rug Pull | - Завышенные обещания без четкого плана действий. - Изменение условий. - Анонимная команда. | $6,300,000 | Детали |
| CoinDeal | Схема мошенничества с инвестициями | - Поддельные заявления о приобретении. - Непроверяемые контракты. - Нецелевое использование личных средств. | $55,000,000 | Детали |
| ГПБ Капитал | Мошенничество в сфере частного капитала | - Вводящая в заблуждение финансовая информация. - Отсутствие прозрачности. - Невыполнимые обещания выплат. | $1,600,000,000 | Детали |
| ЭминиFX | Схема крипто-Понци | - Нереалистичная еженедельная доходность в размере 5–9.98%. - Отсутствие доказательств эффективности торговли. - Целевые обращения к сообществу. | $262,500,000 | Детали |
| Майнинг Capital Coin | Схема крипто-Понци | - Нереалистичная ежедневная доходность в 1%. - Непроверяемая майнинговая сеть. - Щедрые поощрения для промоутеров. | $62,000,000 | Детали |
| Forsage | DeFi-пирамида/схема Понци | - Уровень потерь инвесторов превышает 80%. - Непроверяемые выплаты по смарт-контрактам. - Анонимные основатели. | $340,000,000 | Детали |
| Freeway | Схема крипто-Понци | - Нереалистичная доходность в 43%. - Задержки вывода средств. - Отсутствие прозрачности. | $ 100,000,000 + | Детали |
| Планета обезьян-мутантов | NFT Rug Pull | - Невыполненные обещания NFT. - Анонимный разработчик. - Нецелевое использование средств. | $2,900,000 | Детали |
| Робот урожайности | Мошенничество с выходом из DeFi | - Централизованный контроль контрактов. - Непроверяемые купоны. - Удаленные социальные сети. | $2,100,000 | Детали |
| CirculateBUSD и CirculateWBNB | Мошенничество с выходом из DeFi | - Непроверенные контракты. - Зависимости от третьих лиц. - Быстрое перераспределение средств. | $2,500,000 | Детали |
| Кокомо Финанс | Мошенничество с выходом из DeFi | - Вредоносные обновления контрактов. - Одобрения фишинга Ice. - Удаленные социальные сети. | $4,500,000 | Детали |
| iEarn Бот | Схема крипто-Понци | - Несуществующее юридическое лицо. - Нереальные бонусы. - Структура MLM. | Около 7 миллиардов долларов, учитывая все инвестиции, потеряно. | Детали |
| Друзья | NFT Rug Pull | - Невыполненная дорожная карта. - Удаленные аккаунты. - Отсутствие обновлений сообщества. | $5,300,000 | Детали |
| Мерлин ДЕКС | DeFi Rug Pull | - Риски централизованного контроля, выявленные в ходе аудита. - Отсутствие прозрачности в команде. - Непроверенные личности. | $1,800,000 | Детали |
| Постановление о финансах | DeFi Rug Pull | - Централизованные функции вывода средств. - Отсутствие прозрачности в работе команды. | $1,000,000 | Детали |
| Блокчейн для морщин на носу у собак | Схема крипто-Понци | - Непроверяемые заявления о качестве продукта. - Обещания высокой доходности. - Отсутствие надзора со стороны регулирующих органов. | $127,000,000 | Детали |
| Ичиока Венчурс | Схема крипто-Понци | - Нереалистичные обещания возврата. - Поддельные документы. - Отсутствие подтвержденной прибыли. | $ 61,000,000 + | Детали |
| Чиби Финанс | Мошенничество с выходом из DeFi | - Централизованный контроль контрактов. - Непроверенные контракты. | $1,000,000 | Детали |
| Морган Д. Ф. Финточ | Схема крипто-Понци | - Ложная аффилированность. - Поддельные имена членов команды. - Непроверяемые заявления о прибыли. | $31,600,000 | Детали |
| КСИРТАМ | DeFi Rug Pull | - Отсутствие требований KYC. - Быстрый сбор средств с последующим внезапным снятием средств. - Отсутствие прозрачности в управлении средствами. | $3,500,000 | Детали |
| Свапрум | DeFi Rug Pull | - Аудит CertiK выявил риски централизации. - Команда отказалась от прохождения процедуры KYC. - Быстрый отток средств, за которым последовал обвал стоимости токенов. | $3,000,000 | Детали |
| ИЭГТ | Мошенничество с выходом из DeFi | - Непроверенные аффилированные лица. - Значительные расхождения в предложении токенов. - Отсутствие прямого взаимодействия с контрактами на токенизацию. - Использование платных участников. | $1,100,000 | Детали |
| Лысый | DeFi Rug Pull | - Отсутствие пользовательского интерфейса или функционального моста. - Быстрый скачок стоимости. - Ссылки на сомнительные организации, такие как Alameda Research. | $23,000,000 | Детали |
| Каннаги Финанс | DeFi Rug Pull | - Непроверенный код контракта. - Быстрое истощение TVL. - Удаление всех репозиториев проекта. | $2,130,000 | Детали |
| ДеФиЛабс | DeFi Rug Pull | - Централизованная функция бэкдора. - Обманная коммуникация. - Отсутствие децентрализованного управления. | $1,400,000 | Детали |
| Токен Solar Techno Alliance (STA) | Схема крипто-Понци | - Поддельные заявления о предоставлении услуг на основе блокчейна. - Участие доверенных лиц. - Обещания высокой доходности. | $300,000,000 | Детали |
| финансовый магнат | DeFi Rug Pull | - История перемещений разработчика. - Централизованное управление Oracle. | $6,400,000 | Детали |
| СлойНулевой | мошенническим | - Неофициальные акции по раздаче призов. - Поддельный сайт, имитирующий официальную платформу. - Отсутствие проверки. | О $ 1,000,000 | Детали |
| JPEX | Крипто-мошенничество | - Нелицензированная деятельность. - Отсутствие доступа к закрытым ключам у пользователей. - Непроверяемые заявления о холодных кошельках. | $205,000,000 | Детали |
| Сафереум | DeFi Rug Pull | - Быстрая распродажа токенов после предварительной продажи. - Продвижение влиятельных лиц без должной осмотрительности. | $1,870,000 | Детали |
| Валюта Lucky Star (LSC) | Мошенничество с выходом из DeFi | - Централизованный контроль контрактов. - Ложная история о взломе. | $1,100,000 | Детали |
| Сайфмун | Схема крипто-Понци | - Ложные заявления о безопасности пула ликвидности. - Отсутствие полезности. - Чрезмерные расходы команды. | $ 200,000,000 + | Детали |
| Токен FSL (стандартный Cross Finance) | Мошенничество с выходом из DeFi | - Ребрендинг истории мошенничества. - Использование платных актеров. - Быстрый сброс токенов после запуска. | $1,600,000 | Детали |
| StoicDAO | DeFi Rug Pull or Hack | - Отсутствие прозрачности в отношении деталей эксплойта. - Внезапное закрытие проекта. | $1,200,000 | Детали |
| BitForex | Криптовалютная биржа Rug Pull | - Нелицензированная деятельность. - Завышенные объемы торговли. - Неотзывчивая служба поддержки клиентов. | $56,500,000 | Детали |
| РискOnBlast | DeFi Rug Pull | - Анонимная команда. - Отсутствие должной осмотрительности со стороны индоссантов. | $1,260,000 | Детали |
| MangoFarmSOL | Мошенничество с выходом из DeFi | - Шумиха, спровоцированная влиятельными лицами. - Непроверяемые обещания раздачи призов. - Вредоносное развертывание интерфейса. | $1,320,000 | Детали |
| XKingdom_Tech | Мошенничество с выходом из DeFi | - Непроверенные контракты. - Централизованное управление через MINTER_ROLE. - Неудачное взаимодействие контрактов. | $1,200,000 | Детали |
| Лена Сеть | DeFi Rug Pull | - Быстрое истощение фондов после запуска. - Отсутствие реагирования на инциденты. - Преждевременный отказ от владения. | $2,900,000 | Детали |
| ОрдиЗК | Мошенничество с выходом из DeFi | - Нереалистичные обещания годовой процентной ставки. - Быстрая миграция на V2. - Значительные сбросы токенов, вызывающие проскальзывание на 98%. | $1,400,000 | Детали |
| Гемхолик | DeFi Rug Pull | - Молчание поставщика KYC. - Годовой обман с возвратом средств. - Разработчик, финансируемый Binance. | $3,500,000 | |
| ZКасино | Мошенничество с выходом из DeFi | - Ложные обещания раздачи токенов. - Конвертация средств в нативные токены. - Ссылки на WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
Предупреждение: Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
