Компания UPay Technology LTD. подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с WIDTH, поставщиком технологий для обеспечения соответствия нормативным требованиям и управления рисками. О партнерстве было объявлено 6 ноября 2026 года. Мы будем использовать инструмент DART от WIDTH, чтобы помочь нашим командам проверять адреса кошельков и транзакции, связанные с платежами в цифровых активах.
Помеченная транзакция может привести наших экспертов к проверке нескольких кошельков. DART поможет им проследить этот путь и выяснить, что вызвало оповещение.
Основные выводы
- DART поможет UPay проверять адреса кошельков и отслеживать средства в блокчейне.
- Рецензенты могут проверить правило, вызвавшее срабатывание флага, оценку риска и соответствующие записи о транзакциях.
- UPay и WIDTH совместно решат, какие платежные процессы следует проверять.
Что увидят рецензенты в DART
В рамках комплексной проверки мы проверяем личности клиентов. При анализе перевода нам также необходимо знать, с каких адресов осуществлялись операции с средствами. Проверка адресов кошельков DART (KYA) позволяет выявлять связи с организациями высокого риска. Проверка транзакций (KYT) помогает нам определить, откуда поступили средства и куда они были направлены.
Предположим, что перевод средств помечен как подозрительный, поскольку деньги прошли через адрес, связанный с организацией, представляющей высокий риск. Эксперт может отследить транзакции, связывающие перевод с этим адресом, и решить, требуется ли дальнейшее расследование.
Место DART в наших обзорах
Мы будем сотрудничать с WIDTH, чтобы выбрать, где использовать DART. Масштаб применения будет зависеть от того, как средства перемещаются через каждый сервис, от задействованных активов и блокчейн-сетей, а также от рынков, которые мы обслуживаем. После того, как наши команды поработают с DART, мы обсудим их отзывы с WIDTH.
Наши команды будут использовать результаты проверки DART наряду со своей собственной комплексной проверкой и независимыми обзорами. Мы будем принимать решения о порядке обработки отмеченных случаев в соответствии с политикой управления рисками UPay и будем нести ответственность за соблюдение применимых нормативных обязательств.
О UPay
Компания UPay Technology LTD., основанная в 2023 году, помогает частным лицам и предприятиям использовать цифровые активы для платежей. Частные лица могут управлять цифровыми активами в кошельке UPay и тратить поддерживаемые активы с помощью карты UPay . Предприятиям мы предлагаем карты под собственной торговой маркой и криптовалютный платежный шлюз.
О ШИРИНЕ
Компания WIDTH разрабатывает технологии обеспечения соответствия нормативным требованиям и управления рисками для финансовых учреждений, платежных систем и компаний, работающих с цифровыми активами. Ее платформа поддерживает процесс регистрации клиентов, мониторинг транзакций и расследование финансовых преступлений.
