UPay подписала меморандум о взаимопонимании с WIDTH для проверки рисков в блокчейне.
Компания UPay Technology LTD. подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с WIDTH, поставщиком технологий для обеспечения соответствия нормативным требованиям и управления рисками. О партнерстве было объявлено 6 ноября 2026 года. Мы будем использовать инструмент DART от WIDTH, чтобы помочь нашим командам проверять адреса кошельков и транзакции, связанные с платежами в цифровых активах. Помеченный перевод может привести наших проверяющих к нескольким кошелькам. DART поможет им проследить этот путь и увидеть, что вызвало оповещение. Ключевые моменты Что увидят проверяющие в DART Мы проверяем личности клиентов в рамках нашей комплексной проверки. При проверке перевода нам также необходимо знать, с каких адресов проходили средства. Проверка адресов кошельков (KYA) в DART может выявить связи с организациями высокого риска. Проверка транзакций (KYT) помогает нам увидеть, откуда поступили средства и куда они были направлены. Предположим, перевод помечен, потому что средства прошли через адрес, связанный с организацией высокого риска. Проверяющий может отследить транзакции, которые связывают перевод с этим адресом, а затем решить, требуется ли дальнейшее расследование. Где DART используется в наших проверках? Мы будем сотрудничать с WIDTH, чтобы выбрать, где использовать DART. Область применения будет зависеть от того, как средства перемещаются через каждый сервис, от задействованных активов и блокчейн-сетей, а также от рынков, которые мы обслуживаем. После того, как наши команды поработают с DART, мы обсудим их отзывы с WIDTH. Наши команды будут использовать результаты DART наряду со своей собственной комплексной проверкой и независимыми обзорами. Мы решим, как обрабатывать отмеченные случаи в соответствии с политикой управления рисками UPay, и будем нести ответственность за выполнение применимых нормативных обязательств. О компании UPay Компания UPay Technology LTD., основанная в 2023 году, помогает частным лицам и предприятиям использовать цифровые активы для платежей. Частные лица могут управлять цифровыми активами в кошельке UPay и тратить поддерживаемые активы с помощью карты UPay. Мы предлагаем предприятиям карты под собственной торговой маркой и криптоплатежный шлюз. О компании WIDTH WIDTH разрабатывает технологии обеспечения соответствия требованиям и управления рисками для финансовых учреждений, поставщиков платежных услуг и предприятий, работающих с цифровыми активами. Ее платформа поддерживает регистрацию клиентов, мониторинг транзакций и расследование финансовых преступлений.