Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance и KuCoin на сумму около 2.25 млн долларов США (около 188 млн рупий) и 3.4 млн рупий соответственно за несоблюдение законов страны о борьбе с отмыванием денег (AML).
FIU утверждает, что биржи предоставляли свои услуги в стране без надлежащей регистрации, не получали лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и не соблюдали установленные условия AML.
Индия стремится усилить контроль над деятельностью, связанной с криптовалютами, в пределах своей оси
Как и другие страны, Индия стремится к более жесткому регулированию сферы криптовалют на своей территории, о чем свидетельствуют действия FIU в отношении некоторых иностранных криптовалютных бирж, виновных в несоблюдении нормативных требований за последние несколько месяцев.
Примечательно, что стремление FIU к жесткому регулированию криптовалютной деятельности в этой южноазиатской стране привело к тому, что некоторые биржи, такие как OKX, покинули страну после обвинений в незаконных операциях. С другой стороны, Binance, KuCoin и некоторые другие торговые платформы работают над получением прибыли на индийском рынке, чтобы оставаться актуальными в условиях жестких правил.
Успехи Binance в достижении ясности регулирования в Индии
Среди криптовалютных бирж, стремящихся получить полное разрешение на работу на индийском рынке, Binance и KuCoin, судя по некоторым прошлым событиям, занимают лидирующие позиции. В одной из наших старых публикаций мы сообщали, что Binance официально уступила давлению и намерена выплатить около 2 миллионов долларов в рамках соглашений о предполагаемом возвращении на индийский рынок.
Кроме того, в прошлом месяце Binance и KuCoin попали в заголовки новостей как биржи, которые практически завершают процедуры возобновления работы в Индии.
Binance и KuCoin получили новые штрафы
Учитывая последовательность событий, описанных в этом документе, становится уместным поставить под сомнение новые штрафы. Единственное объяснение заключается в том, что попытки наладить взаимодействие с FIU оказались тщетными или не смогли уложиться в сроки, установленные индийским FIU.
Вкратце, Binance подвергается нападкам со стороны нескольких регулирующих органов по всему миру, и FIU (Управление финансового надзора Канады) стало последним из тех, кто подвергся атакам. Ранее в мае биржа была оштрафована на 4.4 миллиона долларов канадским финансовым регулирующим органом FINTRAC, и Binance недавно подала апелляцию в Федеральный суд Канады.
