В новом деле судья Берил Хауэлл из Окружного суда округа Колумбия вынесла приговор в виде трёх лет тюремного заключения основателю криптомикшера Helix Ларри Хармону. Примечательно, что председательствующий судья вынес решение о наказании, признав Хармона виновным в отмывании денег.
Стоит отметить, что приговор основателю криптомиксера Helix появился в опубликованном документе Министерства юстиции США (DOJ). В пресс-релизе от 15 ноября Министерство юстиции заявило, что в период с 2014 по 2017 год осужденный основатель содействовал совершению транзакций на сумму около 300 миллионов долларов.
Метод отмывания денег Хармона
Как и у всех раскрытых мошеннических проектов, у Harmon есть уникальные особенности, позволившие ей продержаться в незаконном бизнесе около трёх лет. Согласно опубликованному отчёту, Harmon управляет даркнет-миксером, который помогает мошенникам отмывать биткоины (BTC).
Для осуществления этих ужасных операций осужденный основатель подключил миксер к Grams, поисковой системе в даркнете. «Helix был одним из самых популярных сервисов миксинга в даркнете и пользовался большим спросом у онлайн-торговцев наркотиками, которым нужно было отмывать свои незаконные доходы. Helix обработал приблизительно 354 468 биткоинов — эквивалент примерно 311 145 854 долларов США на момент транзакций — от имени своих клиентов, включая клиентов в округе Колумбия».
После каждой транзакции Хармон всегда удерживает часть полученной суммы в качестве своей комиссии. Кроме того, помимо сети Grams, он разработал API, позволяющий злоумышленникам интегрировать свои кошельки для вывода биткоинов с Helix.
Арест и наказание
Учитывая тяжесть совершенного им преступления, особенно огромную сумму денег, отмытую сомнительными способами, Хармон заслуживал около двадцати лет тюремного заключения . Однако судья, проявив снисхождение за хорошее сотрудничество до и после ареста, назначил ему лишь три года.
Для справки: Хармон согласился прекратить деятельность Helix ещё до того, как правоохранительные органы задержали его в феврале 2020 года. Он также раскаялся в своих действиях, о чём свидетельствует признание вины в августе 2021 года. Помимо тюремного срока, он потеряет 311 миллионов долларов в качестве штрафа в качестве компенсации за отмытые средства.
