Tornado Cash 是一个基于以太坊的非托管加密货币混合协议，它通过打破发送方和接收方地址之间的链上链接来增强交易隐私。
用户将固定面额的 ETH 或 ERC-20 代币存入智能合约池，即可收到加密“票据”。
之后，他们（可能从另一个钱包）出示该纸条以提取相同金额，但与存款地址没有链上连接。
Tornado Cash 成为使用最广泛的以太坊隐私工具，处理了数十亿美元的交易——但在 2022 年 8 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对其智能合约地址进行了制裁，引发了针对 DeFi 基础设施的最有影响力的监管行动之一。
Tornado Cash 的工作原理
“Alice：想私下向Bob发送1个ETH。”
第一步：Alice 向 Tornado Cash 资金池存入 1 个 ETH → 收到加密“票据”（链下） → 1 个 ETH 与其他数千笔存款一起进入公共资金池
步骤 2：（几天或几周后，使用不同的 IP 地址）：Bob 出示新钱包中的凭证 → Tornado Cash 通过零知识证明进行验证 → 向 Bob 的新地址发放 1 个 ETH
链上：存款地址和取款地址无法关联
零知识证明允许鲍勃证明他知道一张有效的票据，而无需透露它对应于哪个存款账户。
美国财政部外国资产控制办公室制裁及法律后果（2022-2024 年）
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日期 |
创建 |
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2022 年 8 月 8 日 |
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁Tornado Cash——这是智能合约首次受到制裁 |
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2023 年 8 月 23 日 |
开发商罗曼·斯托姆被捕；罗曼·谢苗诺夫被起诉 |
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2022年XNUMX月 |
GitHub 移除 Tornado Cash 代码库；Circle 将 USDC 列入资金池黑名单。 |
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2022 年 8 月 10 日 |
荷兰开发商阿列克谢·佩尔采夫在荷兰被捕 |
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2024年XNUMX月XNUMX日 |
美国第五巡回上诉法院裁定，外国资产控制办公室（OFAC）制裁不可更改合同的行为越权。 |
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2024年XNUMX月XNUMX日 |
罗马风暴洗钱案审判仍在继续 |
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2024-2025 |
法律战仍在继续；争议焦点在于批准开源代码是否侵犯言论自由。 |
监管影响
“龙卷风现金”制裁引发了一些根本性问题：
- 美国政府可以对开源软件进行制裁吗？
- 智能合约开发者是否需要为其代码的使用方式承担刑事责任？
- 加密货币中的隐私保护是否违反反洗钱法规？
第五巡回法院的裁决（2024 年 5 月）部分推翻了不可更改的合同制裁，暗示政府权力过度扩张——但对开发商的刑事起诉仍以其他理由继续进行。
常见问题解答
使用 Tornado Cash 是否违法？
在美国，即使用户有正当的隐私需求，与受美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的Tornado Cash地址进行交易也可能使其面临监管风险。具体合法性因司法管辖区而异。
为什么有人会合法地使用隐私工具？
商业竞争对手看不到交易记录、保护个人财务不被公开、保护公司财务隐私、避免被定向盗窃（公开大量加密货币持有量会招致黑客攻击）以及一般的财务隐私，这些都是正当理由——也是人们使用现金的原因。
除了 Tornado Cash 之外还有其他选择吗？
以隐私为中心的替代方案包括 Railgun（基于零知识证明，符合某些筛选条件）、Privacy Pools（Vitalik Buterin 开发的协议，具有合规性功能）以及链原生隐私（Zcash、Monero）。
UPay提示： Tornado Cash案是加密货币监管史上的一个里程碑事件，它确立了美国政府将追究隐私工具开发者的责任并对智能合约进行制裁。如果您重视链上隐私，请密切关注法律进展：开发者被起诉和巡回法院上诉的结果将决定未来几年以隐私为中心的DeFi领域的合法性。
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