巴基斯坦通过在联邦调查局 (FIA) 内设立专门的加密货币调查部门，加强了对数字资产的监管，为该国快速发展的加密货币监管框架增添了执法力量。
该新部门隶属于联邦调查局（FIA）国家指挥控制中心（NC3），将负责调查涉嫌利用加密货币进行洗钱、恐怖主义融资、网络犯罪和其他金融犯罪的案件。它的成立将刑事调查与市场监管分开，巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）将继续监管获得许可的数字资产企业。
此举体现了巴基斯坦更广泛的战略，即在支持合法区块链创新的同时，增强其打击涉及虚拟资产的金融犯罪的能力。
关键精华
- 巴基斯坦联邦调查局已在其国家指挥控制中心内设立加密货币调查部门。
- 该部门将调查与加密货币相关的犯罪，包括洗钱和恐怖主义融资。
- PVARA 将继续监管持牌虚拟资产企业，而 FIA 则专注于刑事执法。
- NC3 将区块链调查与网络情报、反洗钱行动和国际执法合作相结合。
- 该举措是在一系列旨在规范巴基斯坦数字资产行业的监管改革之后推出的。
国际汽联将执法与监管分开
加密货币调查组将在联邦调查局反恐部门的领导下运作，专门负责涉及数字资产的犯罪活动。
联邦调查局反恐部门主任穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士表示，监管加密货币的责任仍然由虚拟资产监管局 (PVARA) 承担，而联邦调查局将调查虚拟资产涉嫌用于非法活动的案件。
“PVARA 仍负责监管数字资产，而 FIA 将调查其在犯罪活动中可能被利用的情况。”
瓦希德还敦促包括国家网络犯罪调查局和禁毒部队在内的其他政府机构设立类似的专门部门，以打击涉及加密货币的网络犯罪和毒品贩运。他补充说，当局正在制定新的程序，旨在确保调查在规定的时间内完成。
国家指挥控制中心扩大调查能力
加密货币部门是联邦调查局新近投入运营的国家指挥控制中心的一部分，该中心是一个集中式平台，旨在改善多个执法部门之间的情报共享和协调。
除了区块链调查外，NC3 还整合了反洗钱团队、网络巡逻队、暗网调查员、开源情报行动、边境监控系统、人口贩运调查以及国际刑警组织协调机制。官员表示，这种集中式架构使调查人员能够实时监控案件，同时加强区域办事处和国际合作伙伴之间的协作。
该机构还通过组建特种武器和战术小组、加强国际合作以及招募约 1,300 名额外人员，扩大了其行动能力。
巴基斯坦继续构建其加密框架
新成立的调查部门是在今年出台几项重大监管措施之后推出的。《2026年虚拟资产法案》设立了PVARA，作为巴基斯坦的数字资产服务提供商（包括交易所、经纪商、托管机构和代币发行商）的国家监管机构。
最近，巴基斯坦国家银行授权受监管银行向获得 PVARA 许可的加密货币企业提供银行服务，前提是这些机构核实许可证、隔离客户资金并遵守反洗钱和反恐融资要求。
巴基斯坦还邀请国际加密货币交易所和其他虚拟资产服务提供商申请当地许可证，要求申请人证明其符合合规标准、网络安全控制、财务实力和运营计划。
这些措施旨在创建一个受监管的数字资产市场，同时保持金融监管。
随着普及率的提高，执法力度也在增强。
巴基斯坦的最新举措正值该国加密货币普及率持续增长之际。在Chainalysis发布的2025年全球加密货币采用指数中，巴基斯坦排名第三，凸显了数字资产在零售用户和企业中日益增长的作用。巴基斯坦政府还探索了更广泛的区块链应用，包括讨论建立国家支持的比特币储备、利用剩余电力进行比特币挖矿，以及通过与世界自由金融集团（World Liberty Financial）旗下SC Financial Technologies公司达成协议，利用面值1美元的稳定币进行跨境支付。
与此同时，当局强调，加强数字资产普及必须辅以更强有力的金融犯罪管控。巴基斯坦通过将市场监管权授予巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA），将刑事执法权授予联邦调查局（FIA），明确了监管持牌企业和调查涉及数字资产的非法活动的职责。
结语
巴基斯坦联邦调查局（FIA）加密货币调查部门的成立，标志着巴基斯坦在构建全面的数字资产监管框架方面又迈出了重要一步。在巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）继续监管该国受监管的加密货币行业的同时，FIA将提供专门的调查技术，重点打击洗钱、恐怖主义融资、网络犯罪以及其他涉及虚拟资产的犯罪活动。
这些并行系统共同体现了巴基斯坦对数字资产的双管齐下策略：一方面鼓励规范化创新，另一方面加强对非法活动的打击。随着巴基斯坦加密货币行业的不断成熟，专业的调查能力预计将在维护安全合规的数字金融生态系统方面发挥日益重要的作用。
