美国联邦法官判处暗网市场“帝国市场”（Empire Market）联合创始人拉希姆·汉密尔顿（Raheim Hamilton）40年监禁，罪名是他参与运营该暗网市场。汉密尔顿还同意没收约1,230枚比特币、24.4个以太币以及位于弗吉尼亚州的三处房产。
司法部于10月7日宣布了判决结果，此前于10月5日星期一举行了听证会。法官史蒂文·C·西格还判处被告500万美元罚款。
关键精华
- 汉密尔顿承认犯有毒品共谋罪，被判处 40 年监禁。
- 据检方称，帝国市场促成了超过 430 亿美元的交易。
- 该市场要求使用加密货币支付，并鼓励人们试图掩盖交易流向。
- 汉密尔顿的没收协议涵盖数字资产和实物财产。
超过四百万笔交易
2018 年至 2020 年间，汉密尔顿与联合创始人托马斯·帕维共同运营了 Empire Market。检察官称，该平台处理了超过 400 万笔交易，其中毒品销售额接近 375 亿美元。
该市场还提供被盗账户凭证、个人信息、假币和黑客工具。其运营者鼓励用户使用加密货币混合服务来掩盖支付行为。
SC Media对该案的报道描述了一项涉及卧底购买和加密货币查获的调查。帕维已认罪，目前正在等待判决。
加密货币支付仍会留下痕迹
这个案例说明了为什么使用加密货币并不能保证犯罪所得不会落入调查人员之手。
在公共区块链上，交易会生成记录，即使钱包地址无法直接识别所有者，这些记录也可以被查阅。了解加密支付的工作原理有助于将区块链上可见的资金流动与将该资金流动与个人联系起来所需的其他证据区分开来。
仅凭地址无法确定身份或证明存在不当行为。调查人员可能需要其他记录来确定账户控制人、付款原因以及该付款与正在调查的行为有何关联。
这一点也适用于加密货币领域的反洗钱检查。合规团队在评估可疑活动时，会结合客户信息和其他证据来审查交易模式。
资金流经进行客户身份验证的服务机构时，这些记录可以提供更多背景信息。其效用取决于信息的质量及其与所审查交易的关联性。
司法部的公告并未解释本次调查中使用的每一种追踪方法，因此调查结果不应归因于单一工具或技术。
没收金额意味着什么
该交易平台的交易量和汉密尔顿被没收的资产衡量的是不同的概念。430亿美元的数字反映的是整个平台的交易活动，而不是汉密尔顿的个人收入或当局追回的金额。
同样，比特币和以太坊的数量不应以固定的美元金额表示，而应注明估值日期。它们的市场价值会发生变化，而没收协议中则明确规定了资产的数量。
该公告也并未表明加密货币已被出售或分发。放弃资产的协议与最终处置资产是两个不同的步骤。
结语
汉密尔顿的判决包括监禁、罚款以及没收加密货币和财产。该案表明，尽管有人试图掩盖付款，但检方仍能追查到非法市场的运作及其收益。此外，该案还强调了在报道加密货币执法案件时，区分交易量、追回资产和个人刑事责任的必要性。
