拉高出货骗局：揭露加密货币领域最大的欺诈阴谋

哄抬股价骗局由来已久，但随着加密货币的日益普及，其传播范围也越来越广，手段也越来越复杂。这种市场操纵手段包括通过不诚实的手段人为抬高资产价格，然后出售获利，使其他人持有的代币贬值。 

加密货币市场的去中心化和基本不受监管的特性，使得诈骗者更容易实施这些骗局，且无需承担重大后果。这些骗局还可能导致严重的财务损失，因此投资者必须保持警惕，并学会如何识别预警信号，以保护自己的资产。

因此，为了帮助交易者识别拉高出货加密货币骗局，避免成为此类骗局的受害者，本文将探讨拉高出货骗局的运作机制、其对投资者的影响，并提供避免成为其受害者的策略。

关键精华

• 哄抬股价骗局是指通过欺骗手段人为抬高加密货币的价格，然后抛售获利。

• X（以前称为 Twitter）和 Telegram 等社交媒体平台通过传播炒作来促进这些计划。

• 受害者面临巨大的经济损失和市场信任的丧失。

• 为了预防起见，请进行研究、监控交易量，并警惕名人代言，以避免受骗。

拉高出货骗局的基础知识

来源 – X（原推特）

哄抬股价骗局是一种欺诈手段，通过误导性宣传或大量买入，人为抬高资产（通常是市值较低的加密货币或低价股）的价格。一旦价格达到峰值，操纵者就会抛售所持资产，让毫无戒心的投资者在价格暴跌时承担损失。

2018 年的一项研究调查了加密货币市场中普遍存在的“拉高出货”骗局。在六个月的时间里，研究人员发现了 3,400 多起此类骗局，这些骗局主要通过加密货币投资者常用的两个群组聊天平台进行。

哄抬股价的骗局传统上是通过电话推销来实施的，但互联网的兴起使得这些非法活动更加普遍。如今，诈骗分子利用网络平台引诱投资者，声称掌握内幕信息，并声称这些信息能够大幅推高资产价值。 

当投资者蜂拥买入时，不法分子迅速抛售手中的股票，导致资产价格暴跌，使新投资者蒙受重大损失。这些骗局通常针对市值较小的微型股和小市值资产，因为这些资产的市值较低，更容易被操纵。

由于流通股数量较少，不需要大量新买家就能推高股价。这类股票通常会被宣传为“热门消息”或“下一件大事”，并承诺即将发布的公告将推动资产价格飙升。

尽管每起“拉高出货”骗局的具体手法可能有所不同，但其基本策略始终如一：人为地改变供需关系。这些骗局通常针对流动性较差、交易量增加时价格容易剧烈波动的资产。

一旦诈骗集团通过吸引足够多的新买家抬高资产价格，他们就会出售所持资产以获取大量短期利润，而毫无戒心的投资者则承担损失。

运作模式

加密货币哄抬价格的骗子会使用多种策略来人为抬高加密货币价格，以牟取私利。为了全面了解这些骗局的运作方式，有必要了解骗子使用的不同阶段：

传达基本信息

第一步是向参与者传达关键信息。骗子会告知交易所操作的具体地点、泵的确切启动时间，以及是否对所有人开放或按等级划分。如果是“免费开放”，VIP 会员和普通会员都会同时收到信息。 

然而，在很多情况下，VIP 会员可以提前获得详细信息，有时比普通会员提前数小时甚至数天，这给他们带来了优势。

宣布目标币

在此阶段，随着拉高活动日期的临近，目标加密货币会多次披露。拉高活动一开始，群组成员就会收到目标加密货币的通知，但这些信息通常会先分享给级别较高的成员。 

此外，加密货币的名称通常以模糊的图形显示，只有人类才能轻松辨认。这样做的目的是防止机器人使用光学字符识别 (OCR) 软件解析消息，因为机器人执行交易的速度比人类参与者快得多。

制造炒作以吸引外部投资者

在最后阶段，虚假信息的传播就开始了。管理员们开始在推特上发布目标币种的价格，煽动群成员炒作。这往往会引发恐慌性购买，或者制造一种由“害怕错过”（FOMO ）驱动的紧迫感。

骗子严重依赖推特、聊天室和论坛等社交媒体平台来传播信息，吸引毫无戒心的投资者，进一步推高加密货币的价格。等到外部投资者被炒作吸引进来时，幕后操纵者和早期参与者早已抛售了手中的加密货币，导致价格暴跌，让后来者蒙受巨额损失。

2017 年， BitConnect遭遇了最臭名昭著的拉高出货骗局之一。推广者谎称 BitConnect 拥有革命性的交易机器人，可以保证高回报，从而吸引了大量投资者。

BitConnect 的市值在巅峰时期曾超过 2 亿美元。然而，随着平台欺诈行为被曝光，该计划最终破裂，给投资者带来了巨额损失。

加密货币炒作骗局的迹象

图片来源：Pixabay

加密货币市场的哄抬股价骗局通常以价格快速波动和异常交易活动为特征。以下是一些有助于识别此类欺诈行为的关键指标：

价格突然飙升

加密货币价格突然大幅上涨，且通常没有任何潜在消息或进展，这是哄抬股价的主要迹象之一。这种价格飙升通常伴随着高交易量，哄抬者会利用这一现象来吸引那些寻求快速获利的毫无戒心的投资者。 

一旦价格达到峰值，操纵者就会抛售所持股票，导致价格暴跌，给后期投资者带来巨额损失。

高交易量

交易量在没有任何真正原因或消息的情况下飙升，可能是哄抬股价骗局的另一个迹象。人为增加交易量是为了营造加密货币需求增加的假象。

然而，这种飙升是由操纵而非真正的投资者兴趣推动的。一旦拉高者抛售持仓，膨胀的交易量就会消退，价格就会暴跌，最终导致投资者持有的资产贬值。

炒作和推广

社交媒体炒作是哄抬股价骗局的核心。诈骗分子利用虚假新闻、夸大其词的宣传以及在社交平台上大肆营销，为特定加密货币制造热议。 

他们经常散布关于未来发展或合作关系的误导性信息，以引起潜在投资者的兴奋和错失恐惧症（FOMO）。他们经常使用虚假账户和虚假背书来营造可信度和需求的假象。

缺乏基本价值

哄抬股价的骗局通常针对的是那些几乎没有内在价值或实用性的加密货币。这些加密货币通常缺乏明确的商业模式或实际应用，因此很容易成为操纵的目标。 

欺诈者可能会编造欺骗性的故事来夸大货币的感知价值，使用技术术语或流行语来迷惑和误导投资者，使他们认为该项目的价值比实际更大。

缺乏透明度

许多哄抬股价的骗局都是由匿名个人或团体策划的，这使得追踪他们的活动或核实其说法的合法性变得困难。诈骗者经常使用虚假身份、匿名账户和隐藏的沟通渠道来逃避侦查。 

缺乏透明度，特别是关于代币开发者、项目目标或推广者的身份，应该对潜在投资者构成重大危险信号。

本质上，加密货币哄抬股价的骗局对加密货币市场构成了严重威胁。投资者在看到上述任何迹象时都应该保持谨慎。 

在进行任何加密货币投资之前，彻底的研究和怀疑态度是必不可少的，尤其是当机会看起来好得令人难以置信时。

为什么加密货币中的拉高出货骗局如此常见？

来源 – Pinterest

与传统股票市场不同，加密货币市场在很大程度上仍未受到监管，这使得它成为哄抬股价骗局的首要目标。此外，加密货币交易的去中心化和匿名性使得不良行为者能够在极少的监管下进行操作。 

有几个因素使得加密货币领域更容易出现哄抬股价的骗局：

低市值

加密货币市场上有超过 22,000 种数字资产，其中许多市值较低。因此，相对较少的资金就能显著影响其价格。 

这使得这些代币成为骗子们的诱人目标，他们可以比在股票市场更容易地操纵价格。

FOMO（害怕错过）

加密货币投资者常常担心错过潜在的丰厚投资机会。当他们看到某种代币的价格快速上涨时，更有可能在没有充分研究项目的情况下就贸然入手，从而成为骗局的受害者。

缺乏监管

尽管美国证券交易委员会 (SEC) 等监管机构已采取措施应对股市操纵行为，但加密货币市场仍然基本缺乏监管。诈骗者利用这种监管缺失，策划哄抬股价的骗局，而不必担心法律后果。

此外，请注意，美国商品期货交易委员会（CFTC）于2021年3月向消费者发出警告，提醒他们注意“拉高出货”骗局的风险，尤其是在新推出或交易量低的加密货币领域。为了打击这些欺诈活动，CFTC推出了举报人计划。

根据这项计划，提供原始信息并促使执法行动实施 1 万美元或以上的罚款的个人将有资格获得相当于追回金额 10% 至 30% 的经济奖励。

社交媒体在哄抬股价骗局中的作用

Twitter、Telegram、Discord 和 Reddit 等社交媒体平台在哄抬股价骗局中扮演着核心角色。这些平台通常被用来炒作和刺激特定代币，从而更容易吸引大量买家。 

以下是社交媒体如何助长这些骗局的：

协调泵组

投资者或诈骗团伙会在 Telegram 和 Discord 等消息平台上协调哄抬价格。他们通常在拥有数千名成员的私人频道中操作，指示他们在特定时间购买特定代币，从而抬高价格。

付费推广和影响者

一些网红和名人会收钱向粉丝推广某种加密货币，而粉丝中很多人可能对“拉高出货”骗局的运作机制知之甚少。这种背书赋予了代币一种合法性，吸引了更多毫无戒心的投资者。 

例如，2021年，金·卡戴珊（Kim Kardashian）因推广一种名不见经传的加密货币EthereumMax而受到批评。推广活动结束后，该代币的价格飙升，但不久后便因早期投资者抛售所持股份而暴跌。

这位颇受欢迎的企业家后来被美国证券交易委员会指控未披露她因推广活动而获得的 250,000 万美元报酬，并被处以约 1.2 万美元的巨额罚款。

机器人活动

自动交易机器人经常被用来人为地提高交易量，使某种加密货币看起来比实际更活跃、更受欢迎。这会造成自然增长的假象，并引发经验不足的投资者的“害怕错过”（FOMO）心理。

对投资者的影响

哄抬股价骗局可能会对投资者造成毁灭性打击，尤其是加密货币市场新手。其主要后果包括：

财务损失

当代币价格被人为抬高时，新投资者会以高价买入，认为该资产会继续上涨。然而，当操纵者抛售持有的代币时，价格就会暴跌，这些投资者就会蒙受损失。

例如，2018年，美国证券交易委员会(SEC)指控ShapeShift首席执行官埃里克·T·沃里斯(Erik T. Voorhees)参与比特币拉高出货骗局。在价格暴跌时买入比特币的投资者损失惨重。

市场信任度丧失

频繁的哄抬股价骗局会削弱人们对加密货币市场的信任。投资者可能会对参与加密货币市场产生警惕，担心自己再次落入骗局。这可能会扼杀创新，并阻碍合法项目的落地。

监管审查

随着哄抬股价的骗局愈演愈烈，美国证券交易委员会 (SEC) 和金融行为监管局 (FCA) 等监管机构开始密切关注加密货币领域。监管虽然可以保护投资者，但也可能扼杀加密货币的去中心化特性。

法律和道德影响

有些人可能怀疑加密货币的哄抬行为是否合法，因为它们通常只是在 Telegram 等平台上炒作某种货币，以抬高其价格。虽然在股票市场进行哄抬操作是非法的，并构成金融犯罪，但在加密货币市场中，此类活动的法律地位尚不明确。 

此外，由于加密货币并非普遍被归类为证券，这些骗局虽然在法律和道德上都存在争议，但从技术层面而言可能并不违反任何现行法律。尽管如此，受监管的加密货币交易所通常将“拉高出货”骗局视为非法行为，并采取措施防止此类诈骗。

在美国，美国证券交易委员会（SEC）有权起诉参与此类市场操纵的个人或团体。此外，近年来，SEC 加强了对加密货币相关哄抬股价行为的审查。 

在某些情况下，他们会对那些推广这些骗局却未披露其代币经济利益的网红和名人提起法律诉讼。例如，2022年，美国证券交易委员会（SEC）对几位知名网红处以罚款，原因是他们推广了某些股票，但后来被揭露是哄抬股价骗局的一部分。

但请注意，加密货币的监管环境仍在发展中，这使得执法更具挑战性。

如何避免拉高和转储诈骗

来源 – Pinterest

作为投资者，务必留意可能预示哄抬股价骗局的危险信号。以下是一些保护自己的策略：

投资前研究加密货币及其基本面

在进行任何加密货币投资之前，进行全面的研究至关重要。这包括分析项目背后的团队，评估其路线图和白皮书，以及评估该加密货币的市值和交易量。

注意虚假新闻或社交媒体过度炒作等危险信号。

使用技术分析来识别异常的价格和成交量变动

技术分析是发现加密货币市场异常价格和交易量波动的一种有效方法。通过使用图表和指标来分析历史价格和交易量趋势，您可以识别出可能预示着“拉高出货”骗局的异常情况，例如价格或交易量的突然飙升。

如果一个鲜为人知的代币突然大幅上涨，且没有任何明显的新闻或发展迹象来佐证其上涨，这可能是即将崩盘的先兆。投资前务必调查价格波动背后的原因。

避免基于炒作和 FOMO 进行投资

许多投资者受炒作或“害怕错过”心理的诱惑，陷入“哄抬股价”的骗局。务必避免受炒作或害怕错过快速获利的心理驱动而做出投资决策。 

此外，仅仅因为名人或网红推广某种加密货币，并不意味着它就是一项好的投资。务必做好自己的研究，并对那些严重依赖代言进行营销的代币保持警惕。

随时了解新闻和市场趋势  

密切关注加密货币领域的新闻和趋势，可以帮助您在潜在的哄抬股价骗局出现之前就发现它们。关注可靠的新闻媒体，并及时了解更广泛的市场趋势，以便做出明智的投资选择，并避免成为此类骗局的受害者。

避免不受监管的交易所

不受监管或名不见经传的加密货币交易所更容易滋生拉高出货骗局。建议选择知名且受监管的平台，这些平台已采取措施防止市场操纵。

结语

通过保持知情、进行彻底的研究并避免受炒作驱动的投资，您可以保护自己免受这些欺诈计划的侵害。

随着加密货币市场的日趋成熟，监管力度的加大或许有助于遏制“拉高出货”骗局的盛行。然而，在更完善的监管措施出台之前，投资者仍需保持警惕，做出明智的投资决策。

常见问题

什么是哄抬股价骗局？ 

哄抬股价骗局是指通过不诚实的行为人为抬高加密货币的价格，然后将其出售以获取利润，导致投资者的资产贬值。

社交媒体平台是如何助长这些骗局的？

社交媒体通过传播炒作和协调团购（通常通过私人渠道或有影响力的推广）为哄抬股价的骗局提供了便利。

哄抬股价和抛售行为的迹象有哪些？

迹象包括价格突然飙升、交易量低以及严重依赖名人代言而没有实质性支持。

投资者如何保护自己？

投资者应该进行彻底的研究，对低交易量的代币保持谨慎，避免仅根据社交媒体的炒作做出决定。