美国财政部对两家伊朗加密货币交易所和几家与其运营商有关联的公司实施了制裁，指控该网络帮助伊朗伊斯兰革命卫队转移非法资金并逃避美国制裁。
美国财政部外国资产控制办公室于8月7日宣布了对伊朗金融网络的制裁，制裁对象包括谢尔比特交易所、伊朗的阿班泰瑟公司、谢尔比特交易所的运营者西亚瓦什·凯万普尔以及与其有关联的多家公司。财政部表示，此举是特朗普政府针对伊朗金融网络的“经济狂怒”行动的一部分。
关键精华
- 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对 Shelbit Exchange、Aban Tether 以及与 Shelbit 运营商 Siavash Kayvanpour 有关联的几家公司进行了制裁。
- 与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的钱包向 Shelbit 发送了超过 1 万美元，同时有超过 2 万美元从 Shelbit 地址转移到与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的钱包。
- Kayvanpour 控制的地址还向之前受到制裁的伊朗交易所 Nobitex 转移了超过 2 万美元。
- 美国财政部表示，数千万美元来自一个波斯语赌博网络，并通过谢尔比特洗钱。
- 此举加大了美国在“经济愤怒”行动下对伊朗加密基础设施的压力。
财政部将目标锁定在谢尔比特及其更广泛的网络
财政部的调查重点集中在谢尔比特和凯万普尔在多个司法管辖区运营的公司网络上。
据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称，与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的加密货币地址向Shelbit的地址转移了超过1万美元，同时有超过2万美元的资金反向流向Shelbit。财政部还发现，由Kayvanpour控制的地址向Nobitex转移了超过2万美元，Nobitex是美国今年早些时候列入制裁名单的公司。财政部根据第13224号行政命令将Kayvanpour列入制裁名单，指控他向伊朗伊斯兰革命卫队和Nobitex提供了资金、物资或技术支持。
制裁范围不仅限于Shelbit本身。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将Shelbit General Trading LLC（以Shelbit Exchange的名义运营）、位于波兰的Shelbit Technologies以及与Kayvanpour有关联的位于阿联酋的Crypto Home DMCC和NFT Home DMCC列入制裁名单。
该网络此前已引起阿联酋监管机构的关注。财政部表示，虚拟资产监管局分别于2025年1月和2026年7月对Shelbit General Trading采取了执法行动。
Aban Tether 与受制裁交易所关联
Aban Tether 被单独列入制裁名单。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 表示，这家总部位于伊朗的交易所处理了数百万美元的交易，涉及此前已被列入制裁名单的伊朗加密货币平台，包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。美国财政部根据第 13902 号行政命令将 Aban Tether 列入制裁名单，理由是其在伊朗金融领域运营。
这一认定表明，华盛顿的执法范围已从涉及受制裁实体的个人交易扩展到为这些交易提供金融基础设施的交易所。
赌博网络又增加了一层
美国财政部还指控Shelbit处理与一个大型波斯语在线赌博网络相关的加密货币，该网络由两名居住在伊朗境外的伊朗网红运营。财政部称，该赌博网络数千万美元的数字资产通过Shelbit进行洗钱。据财政部称，这两名网红于2023年在伊朗因非法赌博被定罪，但他们的网站仍然能够访问伊朗受监管的在线支付基础设施。
这一指控揭示了财政部所称的打击目标——一个更为广泛的金融网络。据称，伊朗方面并非依赖单一交易所，而是通过多个司法管辖区的交易所、公司和在线企业转移资金。
“经济狂潮”令加密货币交易所承压
美国财政部长斯科特·贝森特表示，最新行动表明，本届政府的施压行动已经波及到伊朗的数字资产基础设施。
“无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追查并摧毁维持该政权运转的非法金融网络。”
此次行动与美国国税局刑事调查部门协调进行，同时，国务院的“正义奖赏计划”继续提供高达 15 万美元的奖励，以获取破坏伊朗伊斯兰革命卫队金融机制的信息。
对于加密货币企业而言，这些制裁加剧了处理涉及已受美国限制的伊朗实体的交易的风险。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，美国公民通常被禁止与被制裁方进行交易，而位于美国管辖范围内的财产和财产权益也被冻结。
结语
对Shelbit和Aban Tether的制裁标志着华盛顿打击伊朗加密货币网络的行动又一次升级。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）此次并非仅针对个人钱包，而是将目标转向交易所、运营商及相关公司，试图破坏受制裁的伊朗实体在国际市场上转移数字资产的基础设施。
此举也表明，伊朗加密货币交易所仍然是美国财政部重点执法对象。随着华盛顿继续推进其“经济制裁”行动，与伊朗受制裁金融网络相关的交易所和其他数字资产企业将面临日益严格的审查和制裁风险。
